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新浪財經

凌鋼股份(600231)第三屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 11:06 中國證券網
凌源鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告

特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
凌源鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2007年7月14日在河北省昌黎縣北京電視臺培訓中心召開，本次會議通知已于2007年7月4日以專人送達、傳真方式發出。會議應到董事9人，實到9人。會議由董事長高益榮先生主持，監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》規定。會議經表決一致通過了以下事項：
1、公司2007年半年度報告全文及摘要。
2、關于計提存貨跌價準備的議案。 計提存貨跌價準備3,217,699.35元。
3、公司治理專項活動自查報告及整改計劃（附后）。
公司治理自查事項詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn及公司網站：http://www.lggf.com.cn公司設有專門的電話和電子信箱以供投資者和社會公眾對公司治理專項活動提出意見和建議。
聯系人：王寶杰
電話：0421-6838259
電子信箱：lggf_zqb@yahoo.com.cn
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2007年7月17日

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