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新浪財經

恒豐紙業(600356)五屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 11:06 中國證券網
牡丹江恒豐紙業股份有限公司五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
牡丹江恒豐紙業股份有限公司五屆董事會第十二次會議于2007年7月16日在公司第一會議室召開。應到董事9人，實到5人，董事李勁松、曹春昱、李一軍、熊道平以通訊表決的方式對本次會議議案進行了表決,公司監事列席了會議。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。董事長徐祥先生主持會議。經與會董事認真審議，會議以全部贊成票通過了《關于確定本次非公開發行股票具體發行對象、發行數量及發行價格的議案》。
中國證監會下達的《關于核準牡丹江恒豐紙業股份有限公司非公開發行股票的通知》（證監發行字[2007]175號），核準我公司非公開發行新股不超過6000萬股（公告詳見2007年7月14日《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
根據公司非公開發行股票股東大會決議，本次非公開發行股票具體發行對象、發行價格授權公司經營管理層確定。按照公司與保薦機構事先確定的發行對象選擇方案，公司董事會經討論后，確定按照5.46元/股（不低于定價基準日前二十個交易日股票價格均價的百分之九十）的發行價格，向以下機構投資者發售5300萬股普通股股票，限售期均為自發行完成之日起三年：
發行對象名稱 配售數量 認購價款 限售期
（萬股） （萬元）
ChinaAccessPaperInvestmentCompany 4,000 21,840 三年
Limited
黑龍江省投資總公司 400 2,184 三年
黑龍江省辰能投資管理有限責任公司 900 4,914 三年
本次發行合計 5,300 28,938 三年
特此公告。
牡丹江恒豐紙業股份有限公司董事會
2007年7月16日

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