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新浪財經

貴航股份(600523)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 11:06 中國證券網
貴州貴航汽車零部件股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

重要內容提示
1、本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任；
2、本次會議無否決或者會議期間修改提案的情況；
3、本次會議無新提案提交表決；
貴州貴航汽車零部件股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007 年第二次臨時股東大會于2007 年7月16日在貴陽市小河區錦江路110號公司本部會議室召開會議，出席會議的股東及股東委托代理人共計306人，代表股份125666908股，占公司股份總數的58.73％。本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。遲耀勇先生因公未能出席會議，全體董事推舉朱強華董事主持本次會議。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下決議：
一、表決通過了《關于非公開發行股票涉及重大關聯交易的報告》（中國貴州航空工業（集團）有限責任公司及中國航空工業供銷貴州公司為關聯股東回避表決）；
21959765股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的98.22%）；
190305股反對；
207534股棄權。
二、律師出具的法律意見：
1、律師事務所名稱：天一致和律師事務所
2、律師：賈平
3、結論性意見：
本次臨時股東大會的召集、召開程序，出席本次臨時股東大會人員的資格、召集人資格及表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，本次臨時股東大會決議合法有效。
特此公告
貴州貴航汽車零部件股份有限公司董事會
二ＯＯ七年七月十七日

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