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新浪財經(jīng)

中原環(huán)保(000544)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 09:51 中國證券網(wǎng)
中原環(huán)保股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年8月2日上午9:00
2、召開地點：公司本部會議室（鄭州市緯四路東段19號廣發(fā)大廈15層）
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現(xiàn)場投票方式。
5、出席對象：
（1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（2）凡于2007年7月31日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。股東因故不能到會的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司股東。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、關于修改《中原環(huán)保股份有限公司章程》部分條款的議案（詳見附件一）；
2、關于修改《中原環(huán)保股份有限公司股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案（詳見附件二）；
3、關于修改《中原環(huán)保股份有限公司董事會議事規(guī)則》部分條款的議案（詳見附件三）；
4、關于聘請2007年度審計機構(gòu)的議案（詳見附件四）；5、關于為深圳市二砂深聯(lián)有限公司在深圳發(fā)展銀行深圳科技支行申請的不超過人民幣500萬元1年以內(nèi)期限貸款和在中國銀行股份有限公司深圳市分行申請的不超過人民幣2500萬元1年以內(nèi)期限貸款提供擔保的議案（詳見2007年7月13日《證券時報》第C16版的《中原環(huán)保股份有限公司關聯(lián)擔保事項公告》，查詢網(wǎng)站：巨潮資訊http://www.cninfo. com.cn/）。
三、會議登記辦法
1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、登記時間：2007年8月1日上午8:30-12:00下午14:00-17:00
3、登記地點：鄭州市緯四路東段19號廣發(fā)大廈15層1504房間
4、受托行使表決權(quán)人登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
四、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：（0371）65629981
傳 真：（0371）65629981
郵政編碼：450008
聯(lián)系人：馬學鋒、孫曉梅、苗茜
2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
五、授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席中原環(huán)保股份有限公司2006年度股東大會并行使表決權(quán)。委托人姓名（簽字或蓋章）：委托人身份證號碼：委托人股東帳號：委托權(quán)限：受托人姓名：受托人身份證號碼：委托人持股數(shù)：委托日期：
特此通知
中原環(huán)保股份有限公司董事會
二〇〇七年七月十六日
附件一： 關于修改《中原環(huán)保股份有限公司章程》部分條款的議案
為了保證公司股東大會和董事會科學高效的運作，進一步明確兩會的權(quán)利義務，根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》、《中原環(huán)保股份有限公司章程》的有關規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，擬對《中原環(huán)保股份有限公司章程》部分條款作如下修改：
1、原章程第一百一十條中“董事會有權(quán)決定下列內(nèi)容的資產(chǎn)處置（購買或出售資產(chǎn)、租入或租出資產(chǎn)、贈與或受贈資產(chǎn)、資產(chǎn)置換、重組等）、對外投資（含委托理財、委托貸款等）、對外擔保、借貸等交易的審批：（以下內(nèi)容略）”字段內(nèi)容，擬修改為“董事會有權(quán)決定下列內(nèi)容的資產(chǎn)處置（購買或出售資產(chǎn)、租入或租出資產(chǎn)、贈與或受贈資產(chǎn)、資產(chǎn)置換、重組等）、對外投資（含委托理財、委托貸款等）、對外擔保、除向金融機構(gòu)以外的其他借貸事項等交易的審批：（以下內(nèi)容略）”。
2、原章程第一百一十八條“董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。”字段內(nèi)容，擬修改為“董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。國家法律法規(guī)對董事會作出決議有特殊規(guī)定的，執(zhí)行特殊規(guī)定。”
請予審議。
附件二：關于修改《中原環(huán)保股份有限公司股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案
為了保證公司股東大會和董事會科學高效的運作，進一步明確兩會的權(quán)利義務，根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》、《中原環(huán)保股份有限公司章程》的有關規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，擬對《中原環(huán)保股份有限公司股東大會議事規(guī)則》部分條款作如下修改：
原規(guī)則增加第四十九條 股東大會授權(quán)董事會決定向銀行等金融機構(gòu)貸款事項。
以后條款順延。
請予審議。
附件三：關于修改《中原環(huán)保股份有限公司董事會議事規(guī)則》部分條款的議案
為了保證公司董事會科學高效的運作，進一步規(guī)范董事會的決策，根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的有關規(guī)定，擬對《中原環(huán)保股份有限公司董事會議事規(guī)則》的部分條款作如下修改：
原規(guī)則第二十一條 董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
擬修改為第二十一條 董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。國家法律法規(guī)部門規(guī)章對董事會作出決議有特殊規(guī)定的，執(zhí)行規(guī)定。
請予審議。
附件四：關于聘請2007年度審計機構(gòu)的議案
公司聘請的2006年度審計機構(gòu)為天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司，該審計機構(gòu)在2006度對公司的審計工作中，客觀公正地履行了職責。公司擬續(xù)聘天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為2007年度審計機構(gòu)。年度審計費用為22萬元人民幣。
請予審議。

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