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新浪財經

宜科科技(002036)第三屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 09:11 中國證券網
寧波宜科科技實業股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
寧波宜科科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知于2007年7月4日以傳真或專人送達等書面方式發出，會議于2007年7月14日下午14：00在公司辦公樓三樓會議室以現場方式召開，會議由公司董事長石東明先生主，會議應出席董事9名，親自出席董事9名，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事逐項審議，以舉手表決的方式通過如下決議：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。
經與會董事推選，選舉石東明先生為公司第三屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致，自2007年7月14日起至2010年7月13日止。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人的議案》。
1、經董事長提名，同意續聘張國君為公司總經理；
2、經總經理提名，同意續聘馬鏡躍先生、王宗臻先生、穆泓女士為公司副總經理；
3、經總經理提名，同意續聘張令華先生為公司財務負責人；
4、經董事長提名，同意續聘穆泓女士為公司董事會秘書。
上述人員的任期為三年，自2007年7月14日起至2010年7月13日止。
公司獨立董事對本次會議聘任的公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員，發表了獨立意見，認為：1、公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員的任職資格合法；2、上述高級管理人員的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；3、基于獨立判斷，我們對此次聘任公司高級管理人員的議案表示同意。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于發放公司董事、監事津貼的議案》。
同意擬每年度向公司董事發放董事津貼1.8萬元（稅后）、向公司監事發放監事津貼0.9萬元（稅后）。
公司獨立董事發表了意見，認為：1、公司發放董事、監事津貼有利于促使公司董、監事更加勤勉盡責地履行義務；2、公司發放董事、監事津貼的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；3、基于獨立判斷，我們對此次發放公司董事、監事津貼的議案表示同意。
本議案需提交公司股東大會審議批準。
四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了公司修訂后的《總經理工作細則》。
五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了公司修訂后的《董事會秘書工作細則》。
六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司設立薪酬與考核委員會及提名委員會的議案》。
同意公司董事會增設二個專業委員會，即薪酬與考核委員會、提名委員會，二個專業委員會委員為：
1、薪酬與考核委員會由舒國平、張國君、陳建榮擔任，由舒國平擔任召集人；
2、提名委員會由陳建榮、許奇剛、朱民儒擔任，由陳建榮擔任召集人
七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了公司《薪酬與考核委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》。
《薪酬與考核委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》刊登在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于調整公司戰略委員會、審計委員會委員的議案》。
因公司第二屆董事會進行了換屆選舉，二個專業委員會委員調整為：
1、戰略委員會由石東明、朱民儒、張國君、陳建根、張飛猛擔任，由石東明擔任召集人；
2、審計委員會由陳建根、馬鏡躍、舒國平擔任，由陳建根擔任召集人。
公司召開股東大會時間另行通知。
特此公告。
寧波宜科科技實業股份有限公司
董 事 會
2007年7月17日
附：相關高級管理人員簡歷
張國君先生，中國國籍，男，1960年5月出生，大學學歷，工程師、高級經濟師，中共黨員。歷任浙江牦牛服裝輔料（集團）公司副廠長、副總經理、總經理，寧波牦牛服裝輔料有限責任公司總經理。現任本公司董事兼總經理。
張國君先生直接持有本公司3.01%的股份；其弟張帥君持有寧波振華科技投資股份有限公司3.40%的股份；其弟張國賽持有寧波振華科技投資股份有限公司0.92％的股份。
除此之外，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。
張國君先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
馬鏡躍先生，中國國籍，1958年3月出生，大學學歷，工程師，中共黨員。歷任南通海盟有限公司生產技術部長、副總經理，寧波牦牛服裝輔料有限責任公司營銷副總經理。現任本公司董事兼副總經理。
馬鏡躍先生直接持有本公司0.62%的股份；持有寧波振華科技投資股份有限公司3.70%的股份。
除此之外，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。
馬鏡躍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王宗臻先生，中國國籍，男，1962年5月出生，大學文化，工程師，中共黨員。歷任石家莊襯布總廠車間技術員、車間技術主任、技術處副處長、襯布分廠廠長、總廠技術開發中心主任、總廠廠長助理、總廠副廠長，寧波牦牛服裝輔料有限責任公司副總經理。現任本公司副總經理。
王宗臻先生持有寧波振華科技投資股份有限公司3.08%的股份。
除此之外，其與本公司聘任的董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。
王宗臻先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
穆泓女士，中國國籍，女，1966年10月出生，大學文化。歷任職中國機械設備進出口公司管理部員工，北京順美服裝股份有限公司公關信息部經理、總經理辦公室主任、副總經理。現任本公司副總經理兼董事會秘書。
穆泓女士持有寧波振華科技投資股份有限公司1.23%的股份。
除此之外，其與本公司聘任董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。
穆泓女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張令華先生，中國國籍，男，1964年12月出生，大學文化，會計師。歷任鄞縣泉生酒廠財務科長，浙江牦牛服裝輔料集團公司財務科員、財務科副科長、財務部經理。現任本公司財務負責人兼財務部經理。
張令華先生其妻俞琴雅持有寧波振華科技投資股份有限公司3.27%的股份。
除此之外，其與本公司聘任的董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。
張令華先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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