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證券代碼：002036 證券簡稱：宜科科技 公告編號：2007-026
寧波宜科科技實業股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
寧波宜科科技實業股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會于2007年7月14日上午9：00在公司辦公樓四樓會議室現場召開，會議通知已于2007年6月26日在《證券時報》上公告。大會到會股東及股東代理人共7人，代表股份數68,253,509股，占公司總股份數的50.62%。本次會議由公司董事會召集，董事長石東明先生主持，公司7名董事、3名監事及公司第三屆董事會9名董事候選人、第三屆監事會2名監事候選人和1名職工代表監事、全部高級管理人員及見證律師出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。大會以現場記名投票的表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結果如下：
（一）會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。會議以累積投票方式選舉石東明先生、張國君先生、馬鏡躍先生、張飛猛先生、許奇剛先生、朱民儒先生、舒國平先生、陳建榮先生、陳建根先生為公司第三屆董事會董事，其中朱民儒先生、舒國平先生、陳建榮先生、陳建根先生4人為獨立董事，上述董事任期自本次會議通過之日起至2010年7月13日，具體表決情況如下：
選舉石東明先生為公司第三屆董事會董事，表決結果為：同意68,253,509股；
選舉張國君先生為公司第三屆董事會董事，表決結果為：同意68,253,509股；
選舉馬鏡躍先生為公司第三屆董事會董事，表決結果為：同意68,253,509股；
選舉張飛猛先生為公司第三屆董事會董事，表決結果為：同意68,253,509股；
選舉許奇剛先生為公司第三屆董事會董事，表決結果為：同意68,253,509股；
選舉朱民儒先生為公司第三屆董事會董事，表決結果為：同意68,253,509股；
選舉舒國平先生為公司第三屆董事會董事，表決結果為：同意68,253,509股；
選舉陳建榮先生為公司第三屆董事會董事，表決結果為：同意68,253,509股；
選舉陳建根先生為公司第三屆董事會董事，表決結果為：同意68,253,509股；
（二）會議審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。會議以累積投票方式選舉陳菊芳女士、王夢瑋先生為公司第三屆監事會監事，與公司職工代表大會推薦產生的監事莊立平先生組成公司第三屆監事會，上述監事任期自本次會議通過之日起至2010年7月13日，具體表決情況如下：
選舉陳菊芳女士為公司第三屆監事會監事，表決結果為：同意68,253,509股；
選舉王夢瑋先生為公司第三屆監事會監事，表決結果為：同意68,253,509股；
（三）會議審議通過了《關于公司第三屆董事會獨立董事津貼的議案》。同意公司向第三屆董事會獨立董事每年每人支付2.8萬元（稅后）津貼，獨立董事出席公司董事會、股東大會等會議所發生的食宿、交通等相關費用由公司承擔。
大會對該議案表決結果為：68,253,509股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
（四）會議審議通過了《關于修改〈公司章程〉有關條款的議案》。
大會對該議案表決結果為：68,253,509股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
（五）會議審議通過了《關于修訂公司〈股東大會議事規則〉的議案》；
大會對該議案表決結果為：68,253,509股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
（六）會議審議通過了《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》；
大會對該議案表決結果為：68,253,509股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
（七）會議審議通過了《關于修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》；
大會對該議案表決結果為：68,253,509股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
（八）會議審議通過了《關于修訂公司〈關聯交易決策制度〉的議案》；
大會對該議案表決結果為：68,253,509股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
三、法律意見書的結論性意見
本次股東大會由浙江和義律師事務所朱挺煒律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定，出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、經出席會議董事簽字確認的寧波宜科科技實業股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議
2、浙江和義律師事務所《關于寧波宜科科技實業股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
寧波宜科科技實業股份有限公司
董 事 會
2007年7月17日
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