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新浪財經

*ST金花(600080)二OO七年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 08:51 中國證券網
證券代碼：600080 股票簡稱：*ST金花 編號：臨2007-027
金花企業（集團）股份有限公司二OO七年第三次臨時股東大會決議公告
（二00七年七月十六日）
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
金花企業（集團）股份有限公司2007年第三次臨時股東大會由董事會召集，會議通知刊登于2007年6月28日《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。大會于2007年7月16日在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表3人，代表股份113,108,066股，占公司股份總數的37.05% , 公司董事、監事和高級管理人員列席了會議，會議由董事孫圣明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。董事會聘請北京市嘉源律師事務所律師出席見證，并出具法律意見書。
二、提案審議情況
大會審議了列入會議通知中的議案，經過記名投票表決，通過了如下決議：
通過《關于為世紀金花股份有限公司提供擔保的議案》。
同意票20,108,066股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席會議有效表決權的100%。
此議案構成了關聯交易，關聯股東金花投資有限公司放棄了對該項議案的表決權。
三、律師見證情況
董事會聘請北京市嘉源律師事務所律師出席會議進行見證。見證律師認為，本次大會召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序合法有效。
四、備查文件目錄
1、公司于2007年6月28日在《上海證券報》上披露的關于召開2007年第三次臨時股東大會的會議通知；
2、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
3、北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書。
金花企業（集團）股份有限公司
二00七年七月十六日

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