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新浪財經

天津港(600717)第五屆董事會第二次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 08:01 中國證券網
股票簡稱:天津港 股票代碼:600717 編 號: 臨2007-017
天津港股份有限公司第五屆董事會第二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津港股份有限公司第五屆董事會第二次臨時會議于2007年7月16日以通訊表決的方式召開。會議通知于2007年7月11日以書面方式發出。會議應參加表決董事6名，實際參加表決董事6名。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。
經參加表決董事認真審議，以投票表決方式通過《天津港股份有限公司關于投資設立天津港環球滾裝碼頭有限公司暨建設天津港北港池新建滾裝碼頭工程的議案》，形成決議：
為擴大公司經營規模，提高公司核心競爭力，本公司與日本郵船株式會社、華輪威爾森碼頭北方有限公司共同出資設立天津港環球滾裝碼頭有限公司,并由成立的合營公司出資建設天津港北港池新建滾裝碼頭工程。
一、投資設立的合營公司情況
1、合營公司名稱
中文名稱：天津港環球滾裝碼頭有限公司（以工商行政管理機關頒發的營業執照名稱為準）
英文名稱：TPG Global RO-RO Terminal Co.,Ltd.
2、合營各方
天津港股份有限公司：是一家按照中國法律正式組建的企業法人，持有編號為1200001001451的營業執照，其法定地址為天津市塘沽區新港二號路卡子門內。
法定代表人姓名：于汝民
職務：董事長
國籍：中國
日本郵船株式會社：是一家根據日本法律成立的公司，其法定地址為日本東京都千代田區丸之內2-3-2郵船大廈。
法定代表人：宮原耕治
職務：代表取締役 社長
國籍：日本
華輪威爾森碼頭北方有限公司（Wallenius Wilhelmsen Terminals North AB）：華輪威爾森物流有限公司的全資子公司，是一家根據瑞典法律成立的公司，公司注冊號556725-8073， 其注冊地址為Box 38193/Swedenborgsgatan 19 100 64, Stockholm, Sweden。
法定代表人姓名： Boman, Jan Anders
職務：董事
國籍：瑞典
3、合營公司的注冊資本和出資方式
合資公司注冊資本： 2.6446億元人民幣。
其中：天津港股份有限公司以1.348746億元人民幣現金出資，占注冊資本的51%；
日本郵船株式會社以等值于0.899164億元人民幣的美元現匯出資，占注冊資本的34%；
華輪威爾森碼頭北方有限公司以等值于0.39669億元人民幣的美元現匯出資，占注冊資本的15%；
4、合營企業的組織形式
合營企業的組織形式為有限責任公司。
5、合營公司經營范圍
投資和建設碼頭、滾裝貨的碼頭裝卸、倉儲、物流、資產租賃以及其它港口服務等。
6、合營期限
合營公司的合營期限為30年（具體以國家工商行政管理局簽發的合營企業營業執照年限為準）。
7、其它合營方簡要介紹
（1）、日本郵輪株式會社
日本郵輪株式會社成立于1885年，是日本公司法頒布后成立的第一家公司。該公司為日本最大的船公司，主要從事海上、內陸運輸和物流聯運業務，包括集裝箱運輸、汽車滾裝運輸、物流、碼頭操作、散貨運輸、油輪、能源運輸等。目前，該公司在32個國家擁有262處物流設施，并在世界各地投資集裝箱碼頭和滾裝汽車碼頭，為世界"500強"企業之一。
自2003年起，該公司已在上海、大連和天津投資滾裝汽車碼頭項目。
（2）、華輪威爾森碼頭北方有限公司
華輪威爾森碼頭北方有限公司是華輪威爾森物流有限公司的全資子公司，是一家根據瑞典法律成立的公司。華輪威爾森物流有限公司是目前世界上領先的專業滾裝貨物和車輛物流公司，擁有140年的行業經驗。該公司已在全球范圍投資16個滾裝碼頭和31個汽車裝配中心。近幾年，該公司一直保持世界范圍內27.3%的滾裝貨物及車輛海洋運輸市場份額。該公司掌控著135艘滾裝船舶運力，其中自有船舶72艘，總運力達到641000CEU。預計2010年總運力將達到803000CEU。
二、擬建設的天津港北港池新建滾裝碼頭工程
1、建設地點：
本項目位于在天津港北港池分支港池南岸線東端。
2、建設規模
本項目共建設2個7.5萬總噸級專業化滾裝泊位，先期實施到5萬總噸級，碼頭岸線總長度為580米，碼頭前沿設計水深近期為-11.6米，遠期浚深至-14.0米。泊位年設計吞吐能力為滾裝汽車50萬輛。
3、建設工期
本工程計劃建設工期約為16個月。
4、投資估算及經濟效益評價
本工程估算總投資為7.5560億元人民幣。
資金來源：自有資金35%，銀行貸款65%。
經測算，該公司達產后年收入14626萬元，所得稅后財務內部收益率為11.83%，財務凈現值為22956萬元，投資回收期9.04年。該項目盈利能力指標較好。
三、本次投資對公司的影響
1、進一步增加公司經營范圍，提升公司盈利能力
隨著我國港口建設的快速發展，給水運汽車物流發展帶來有利條件。2006年，天津港第一座滾裝碼頭公司運營僅一年，即實現汽車運量14.6萬輛，超過10萬輛的碼頭設計能力。根據市場分析，預計2010年天津港汽車吞吐量100萬輛，2015年天津港汽車吞吐量120萬輛。新建滾裝碼頭的建設，進一步增加公司經營范圍，有利于提升公司的盈利能力。
2、引進海外先進管理經驗，提升管理水平
日本郵輪株式會社和華輪威爾森碼頭北方有限公司均為目前世界上從事滾裝貨物運輸行業優秀的專業公司，具有先進的行業運作經驗和豐富的客戶資源，亦具有相當的行業運作實力和國際市場發展應變能力。通過該項目的合作，公司可以進一步引進海外先進管理經驗，提升公司管理水平。
3、進一步完善天津港的港口功能
天津港開展汽車滾裝業務已有多年歷史，是國家確定的四大整車進口口岸之一，在國內汽車港口裝卸業務領域占有重要位置。隨著國內汽車市場的不斷發展和汽車物流需求的增長，汽車滾裝運輸業務市場份額不斷擴大。2006年天津港完成汽車滾裝業務197232輛，比上年增長92.2%。公司投資建設北港池滾裝碼頭可以進一步提高天津港的汽車滾裝作業能力，進一步完善港口功能，為天津港逐步建成北方國際航運中心發揮作用。
四、本次合營的實施還需進行的主要事項
1、本次合營事項尚需中國政府有關主管部門審批，并需辦理登記注冊、領取營業執照等事宜；
2、本次合營有關事項將分階段披露。
同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告
天津港股份有限公司董事會
二○○七年七月十六日

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