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新浪財經

ST鼎立(600614)獨立董事意見

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 08:01 中國證券網
股票代碼：600614 股票簡稱：ST鼎 立
上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司獨立董事意見
上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司（以下簡稱"鼎立股份"）于2007年7月16日召開了六屆二次董事會，審議了《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》。
鑒于鼎立股份第一大股東參與本定向增發本次非公開發行，因此構成關聯交易，根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度指導意見》和上海證券交易所《上市規則》等有關法律法規，作為公司獨立董事，基于獨立判斷的立場，發表獨立意見如下：
一、本次董事會在審議《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》時涉及關聯關系的公司董事許寶星、許明景、任國權、王晨按規定回避了表決。該議案由公司五名非關聯董事進行了審議和表決。
公司召集、召開本次董事會會議程序以及會議審議、表決程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。
二、本次非公開發行股票遵循了公開、公平、公正原則，按國家相關規定執行。本次向特定對象非公開發行股份的原則方案切實可行，本次方案的順利實施將有利于公司的長遠發展和全體股東的利益。
三、非關聯董事一致同意《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》。
上述議案需經股東大會審議通過。
獨立董事：尤建新 王捷 馮巧根
2007年7月16日

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