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新浪財經

S樂凱(600135)三屆十五次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月16日 08:16 中國證券網
樂凱膠片股份有限公司三屆十五次董事會決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任樂凱膠片股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2007年5月8日以現場會議和傳真表決相結合的方式在公司召開。現場會議應到董事五人，實到五人，外部董事戚聿東先生、甄源泰先生、張陶偉先生通過傳真方式進行表決，葉鶯女士因故未參加會議，公司監事和全體高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
會議審議并一致通過了樂凱膠片股份有限公司關于"加強上市公司治理專項活動"自查報告的議案。
樂凱膠片股份有限公司關于"加強上市公司治理專項活動"自查報告詳見上海證券交易所網站WWW.SSE.COM.CN。
特此公告
樂凱膠片股份有限公司
董 事 會
二○○七年七月十六日

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