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新浪財經(jīng)

S樂凱(600135)

http://www.sina.com.cn 2007年07月15日 21:12 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600135 證券簡稱：S樂凱 公告編號：2007-028
樂凱膠片股份有限公司
三屆十五次董事會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公
告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任
樂凱膠片股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2007年5月8日以現(xiàn)
場會議和傳真表決相結(jié)合的方式在公司召開。現(xiàn)場會議應(yīng)到董事五人，實到五人，
外部董事戚聿東先生、甄源泰先生、張?zhí)諅ハ壬ㄟ^傳真方式進行表決，葉鶯女
士因故未參加會議，公司監(jiān)事和全體高級管理人員列席了會議。會議的召開符合
《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
會議審議并一致通過了樂凱膠片股份有限公司關(guān)于“加強上市公司治理專
項活動”自查報告的議案。
樂凱膠片股份有限公司關(guān)于“加強上市公司治理專項活動”自查報告詳見上
海證券交易所網(wǎng)站W(wǎng)WW.SSE.COM.CN。
特此公告
樂凱膠片股份有限公司
董 事 會
二○○七年七月十六日

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