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新浪財經

國際實業(000159)第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月15日 20:07 中國證券網
新疆國際實業股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
新疆國際實業股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于 2007年7月2日以書面形式發出通知，2007年7月12上午11:00時在公司11樓會議室召開會議，會議應到董事9名，實到董事7名，2名董事授權，副董事長馬永春先生因出差授權董事康麗華女士代為行使表決權，董事梁月林先生因工作原因授權董事王煒先生代為行使表決權。會議由董事長丁治平先生主持，公司監事和部分高管列席了會議。
會議的召開程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況
會議經過認真審議，以書面表決方式通過了如下決議：
（一）審議通過了《2007年半年度報全文及摘要》；
議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過了《公司治理自查報告和整改計劃》。
議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第三屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
新疆國際實業股份有限公司
董 事 會
2007年7月14日

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