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新浪財經

特變電工(600089)2007年第八次臨時董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月14日 11:26 中國證券網
特變電工股份有限公司2007年第八次臨時董事會會議決議公告

特變電工股份有限公司于2007年7月10日以傳真方式發出會議通知，于2007年7月13日以通訊表決方式召開了2007年第八次臨時董事會會議，應參會董事11人，實際收到有效表決票11份；會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，會議所作決議合法有效。
會議審議通過了《給公司控股子公司提供擔保的議案》。
公司為特變電工山東魯能泰山電纜有限公司在中國工商銀行新泰市支行的3700萬元貸款提供的擔保即將于8月陸續到期，魯纜公司將在到期日歸還上述銀行貸款。為保證順利的完成2007年的經營目標任務，保證企業持續發展所需的資金,公司仍為魯纜公司提供3700萬元擔保，其中2400萬元在中國銀行新泰支行辦理綜合授信業務，1300萬元在深圳發展銀行青島分行辦理綜合授信業務，擔保期限1年。
截止目前，公司及控股子公司對外擔保總額為79,508.5萬元，占公司2006年12月31日凈資產值233,099.94萬元（合并數）的34.11%；其中公司對控股子公司提供擔保的總額為75,200萬元，占公司2006年12月31日凈資產值的32.26%；公司控股子公司之間互保總額為4,308.5萬元，占公司2006年12月31日凈資產值的1.85%。完成對魯纜公司的擔保后，公司及控股子公司對外擔保總額為79,508.5萬元，占公司2007年3月31日凈資產值的34.11%。
該項議案同意票11票。
特變電工股份有限公司
2007年7月13日

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