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新浪財經(jīng)

*ST禾嘉(600093)二0 0七年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月14日 11:26 中國證券網(wǎng)
四川禾嘉股份有限公司二00七年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
特別提示：
本次會議無否決或修改議案的情況，本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開及出席情況：
四川禾嘉股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年7月13日上午10：30在本公司三樓會議室召開。本次股東大會的召集人為公司董事會，會議由董事長宋浩先生主持。出席會議股東及委托代理人共計12人，代表股份156707658股，占公司股份總數(shù)322447500股的48.59%。其中：無限售流通股股東（代理人）8人，代表股數(shù)188658股。限售流通股股東4人，代表股數(shù)156519000股。符合《公司法》等法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議議案及表決情況：
1、因工作調(diào)動，竹紹玉先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)；
贊成156707658股，占出席本次股東大會的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
2、選舉吳建麟先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事；
贊成156707658股，占出席本次股東大會的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
3、審議戰(zhàn)略委員會的設(shè)立及委員的提名；
主任委員：宋浩
委 員：吳民（獨立董事）、樊平
贊成156707658股，占出席本次股東大會的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
4、審議審計委員會的設(shè)立及委員的提名；
主任委員：彭韶兵（獨立董事）
委 員： 吳民（獨立董事）、宋浩
贊成156707658股，占出席本次股東大會的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
5、審議薪酬與考核委員會的設(shè)立及委員的提名；
主任委員：吳民（獨立董事）
委 員：宋浩、張力上（獨立董事）
贊成156707658股，占出席本次股東大會的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
6、審議提名委員會的設(shè)立及委員的提名；
主任委員：張力上（獨立董事）
委 員：彭韶兵（獨立董事）、宋浩
贊成156707658股，占出席本次股東大會的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
三、律師見證及意見
本次股東大會經(jīng)四川全興律師事務(wù)所劉力華律師現(xiàn)場見證，出具的法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 會
2007年7月13日

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