|
蘇寧電器股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、公司于2007年6月28日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《蘇寧電器股份有限公司董事會關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》；
2、根據(jù)深圳證券交易所《關于要求中小板公司對制度建立的執(zhí)行情況進行自查的通知》，公司經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)《章程》中部分條款未予以明確，鑒于上述原因公司董事會決定取消2007年第二次臨時股東大會原《蘇寧電器股份有限公司章程》（草案），增加新的《蘇寧電器股份有限公司章程》（草案），具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn),并已刊登于2007年7月3日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》（公告編號：2007-042）；
3、本次股東大會無修改提案的情況；
4、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開。
一、會議召開和出席情況
蘇寧電器股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年7月13日上午10:00在公司十七樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人共計22人，代表公司837,518,677股份，占公司股本總額的58.10%，符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。
會議由公司董事長張近東先生主持，公司部分董事、部分監(jiān)事出席了會議。董事謝俊元先生、獨立董事趙曙明先生因出差安排未能出席本次會議，獨立董事吳遠女士因其他會議安排未能出席本次會議。公司第三屆董事會董事候選人李東先生因出國安排，未能出席本次會議，委托第三屆董事會候選人任峻先生代其進行董事任職陳述。
江蘇世紀同仁律師事務所潘巖平律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
1、《蘇寧電器股份有限公司對外捐贈管理制度》（2007年7月）
該議案的表決結果為：贊成票837,518,177股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.99994%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.00006%。
2、《關于增加公司經(jīng)營范圍的議案》
該議案的表決結果為：贊成票837,513,377股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9994%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票5300股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0006%。
3、《蘇寧電器股份有限公司章程》（2007年7月）
該議案的表決結果為：贊成票837,518,677股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
全文詳見指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）
4、《關于公司董事會換屆選舉的議案》
對該議案表決時，實行了累積投票制，表決結果如下：
（1）張近東先生，贊成票837,520,697股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100.0002%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
（2）孫為民先生，贊成票837,520,697股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100.0002%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
（3）孟祥勝先生，贊成票837,518,677股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
（4）金明先生，贊成票837,518,677股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
（5）任峻先生，贊成票837,518,677股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
（6）李東先生，贊成票837,517,667股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9999%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
（7）沈坤榮先生，贊成票837,517,667股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9999%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
（8）孫劍平先生，贊成票837,517,667股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9999%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
（9）戴新民先生，贊成票837,517,667股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9999%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
5、《關于設立公司第三屆董事會專門委員會的議案》
該議案的表決結果為：贊成票837,518,677股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
6、《關于調整公司外部董事津貼的議案》
該議案的表決結果為：贊成票837,518,677股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
7、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
對該議案表決時，實行了累積投票制，表決結果如下：
（1）李建穎女士，贊成票837,518,677股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
（2）汪曉玲女士，贊成票837,518,677股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；
8、《關于確定監(jiān)事薪資的議案》
該議案的表決結果為：贊成票837,518,177股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.99994%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權票500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.00006%。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)江蘇世紀同仁律師事務所潘巖平律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監(jiān)票的程序均符合《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)出席會議董事簽字確認的股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
蘇寧電器股份有限公司
董 事 會
2007年7月14日
|
|
|
