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麗江旅游(002033)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月14日 09:31 中國(guó)證券網(wǎng)
麗江玉龍旅游股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任
麗江玉龍旅游股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2007年7月12日在昆明滇池高爾夫有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名，其中謝曉峰董事委托王云董事出席并代為表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)王云先生主持，部分監(jiān)事和高管列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)審議，董事會(huì)以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展安寧市太平新區(qū)昆明玉龍灣運(yùn)動(dòng)休閑主題社區(qū)項(xiàng)目前期工作的議案》，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子組織開(kāi)展項(xiàng)目的前期工作，并根據(jù)工作的進(jìn)展及項(xiàng)目的具體情況，按照公司決策權(quán)限和程序的規(guī)定，就具體后續(xù)工作的推進(jìn)和實(shí)施提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
麗江玉龍旅游股份有限公司董事會(huì)
2007年7月14日

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