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大商股份(600694)第六屆董事會(huì)第4次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月14日 09:16 中國(guó)證券網(wǎng)
大商集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第4次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
大商集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第4次會(huì)議通知于2007年7月7日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2007年7月12日以通訊表決方式召開(kāi)。公司應(yīng)參加會(huì)議董事13人，實(shí)際參加會(huì)議董事13人，公司監(jiān)事會(huì)成員審閱了會(huì)議議案內(nèi)容，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)董事牛鋼回避表決，經(jīng)其余12名董事認(rèn)真審議，一致通過(guò)了公司與大連大商集團(tuán)鞍山房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽署《房屋租賃合同》的議案。
公司獨(dú)立董事李玉臻 、王有為、王會(huì)全、尉世鵬、劉淑蓮認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，該交易完成后，將填補(bǔ)公司在鞍山地區(qū)經(jīng)營(yíng)上的空白，有利于公司擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司"東北店網(wǎng)"的鞏固；交易價(jià)格公平合理，沒(méi)有損害中小股東的利益。
特此公告。
大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2007年7月12日

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