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新浪財經(jīng)

S飛亞達A(000026)董事會投票委托征集函

http://www.sina.com.cn 2007年07月14日 09:11 中國證券網(wǎng)
證券簡稱：S飛亞達A飛亞達B 證券代碼：000026、200026 公告編號：2007-033
深圳市飛亞達（集團）股份有限公司董事會投票委托征集函
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示
根據(jù)國務院《關(guān)于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，中國證監(jiān)會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導意見》、中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)［2005］86號《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等文件的精神,深圳市飛亞達（集團）股份有限公司(以下簡稱“飛亞達公司”或“公司”)董事會接受委托，負責辦理A股市場相關(guān)股東會議征集投票權(quán)委托事宜。
公司董事會一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通A股股東征集在A股市場相關(guān)股東會議上的投票表決權(quán)，在相關(guān)股東會議上行使投票表決權(quán)。
中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本征集函所述內(nèi)容真實性、準確性和完整性發(fā)表任何意見，對本征集函的內(nèi)容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
征集人公司董事會僅對本公司擬召開“A股市場相關(guān)股東會議”審議事項《深圳市飛亞達（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本董事會投票委托征集函（以下簡稱“本函”）。征集人保證本征集函不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集投票行動以無償方式進行，本征集函在主管部門指定的報刊上發(fā)布，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發(fā)布信息未有虛假、誤導性陳述，本征集函的履行不會違反本公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一）公司基本情況
公司名稱：深圳市飛亞達（集團）股份有限公司
股票簡稱：S飛亞達A、飛亞達B
股東代碼：000026、200026
注冊地址：深圳市南山區(qū)高新南一道飛亞達科技大廈
公司法定代表人：吳光權(quán)
公司董事會秘書：郝惠文
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新南一道飛亞達科技大廈20樓
郵政編碼：518057
聯(lián)系電話：0755-86013992、86013669
傳真：0755-83348369
電子信箱：investor@fiyta.com.cn
（二）征集事項：公司A股市場相關(guān)股東會議審議的《深圳市飛亞達（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)
三、擬召開的A股市場相關(guān)股東會議基本情況
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，《深圳市飛亞達（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革方案》需提交相關(guān)股東會議審議。本次征集投票委托僅對2007年8月21日召開的A股市場相關(guān)股東會議有效。
A股市場相關(guān)股東會議基本情況請詳見2007年7月14日《證券時報》上刊登的《深圳市飛亞達（集團）股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》，請投資者注意查閱。
四、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，該征集方案具體內(nèi)容如下：
1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為截至2007年8月10日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的飛亞達公司全體流通A股股東。
2、征集時間：2007年8月13日至2007年8月17日、8月20日的每天9時至17時
3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《證券時報》和網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。
4、征集程序：
截至2007年8月10日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通A股股東可通過以下程序辦理委托手續(xù)：
第一步：填寫授權(quán)委托書
授權(quán)委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫。
第二步：向征集人委托的公司董事會秘書處提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集投票權(quán)將由公司董事會秘書處簽收授權(quán)委托書及其相關(guān)文件。
法人股東須提供下述文件：
a、現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復印件；
b、法定代表人身份證復印件；
c、授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)；
d、法人股東帳戶卡復印件；
e、2007年8月10日下午交易結(jié)束后持股清單。
（注：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）
個人股東須提供下述文件：
a、股東本人身份證復印件；
b、股東賬戶卡復印件；
c、股東簽署的授權(quán)委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則須同時提供經(jīng)公證的本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)；
d、2007年8月10日下午交易結(jié)束后持股清單。
（注：請股東本人在所有文件上簽字）
股東可以先向指定傳真機發(fā)送傳真，將以上相關(guān)文件發(fā)送至公司董事會秘書處，確認授權(quán)委托。在本次股東會議登記時間截止之前，法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的公司董事會秘書處。其中，信函以公司董事會秘書處簽署回單視為收到；專人送達的以公司董事會秘書處向送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。
授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達公司的指定地址如下：
收件人：深圳市飛亞達（集團）股份有限公司董事會秘書處
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新南一道飛亞達科技大廈20樓
郵政編碼：518057
聯(lián)系電話：0755-86013992、86013669
傳真：0755-83348369
聯(lián)系人：郝惠文
第三步：由見證律師確認有效表決票見證律師（廣東廣和律師事務所指派律師）將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經(jīng)審核確認有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時滿足下列條件為有效：
1、股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權(quán)截止時間（2007年8月20日17時）之前送達指定地址；
2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；
3、股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊記載的信息一致；
4、授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項的投票權(quán)同時委托給征集人以外的人。
五、其他
1、股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已作出的授權(quán)委托自動失效。
2、股東重復委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。
3、由于征集投票權(quán)的特殊性，見證律師僅對股東根據(jù)本征集函提交的授權(quán)委托書進行形式審核，并不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質(zhì)審核，符合本征集函規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權(quán)不被他人侵犯。
深圳市飛亞達（集團）股份有限公司董事會
2007年7月14日
附件1：（本表復印有效）
對深圳市飛亞達（集團）股份有限公司
股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議征集投票權(quán)的授權(quán)委托書
本公司/本人作為授權(quán)委托人確認，在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《深圳市飛亞達（集團）股份有限公司董事會投票委托征集函》全文、召開A股市場相關(guān)股東會議通知及其他相關(guān)文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場會議報到登記之前，本公司/本人有權(quán)隨時按照董事會投票委托征集函確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書進行修改。本公司/本人可以親自或授權(quán)代理人出席A股市場相關(guān)股東會議，但除非授權(quán)委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權(quán)。
本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)委托深圳市飛亞達（集團）股份有限公司董事會代表本公司/本人出席2007年8月21日召開的深圳市飛亞達（集團）股份有限公司相關(guān)股東會議，并按本公司/本人的指示行使對會議審議事項的表決權(quán)。
本公司/本人對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：
審議事項 贊成 反對 棄權(quán)
《深圳市飛亞達（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案》
注：授權(quán)委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權(quán)并在相應欄內(nèi)劃“√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至A股市場相關(guān)股東會議結(jié)束。
委托人持有股數(shù)： 股
委托人股東帳號：
委托人身份證號（法人股東請?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號）：
委托人聯(lián)系電話：
委托人（法人股東須法人代表簽字并加蓋公章）：
簽署日期： 年 月 日

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