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新浪財經

福建南紡(600483)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 19:36 中國證券網
福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或變更前次股東大會決議的情況。
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年7月12日上午9∶00在南平市九峰大廈會議室召開，出席會議的股東(或代理人)12人，代表股份13426.5004萬股，占公司總股本的46.54%。會議由公司董事會召集,以現場召開方式舉行，由公司董事長陳軍華先生主持，公司董事、監事和高級管理人員以及公司聘請的律師出席了會議。本次大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》和公司章程的有關規定。
二、會議提案審議情況
本次大會以記名投票表決方式表決通過了以下決議：
審議通過了《福建南紡股份有限公司2007年度結構調整方案》
全體股東表決情況：有效表決票13426.5004萬股，同意13426.5004萬股，占出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權0股。
本次會議的議案內容詳見上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn，2007年7月10日《福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會會議資料》。
三、律師見證情況：
本次股東大會經福建閩天律師事務所委派的林心恩律師現場見證，并出具《法律意見書》，見證律師認為：公司2007年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、審議的議案和股東大會表決程序均符合法律和規范性文件、《公司章程》的相關規定,本次股東大會通過的各項表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2、福建閩天律師事務所關于福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書。
公司董事會提醒廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
福建南紡股份有限公司
二○○七年七月十二日

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