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新浪財經

海油工程(600583)第三屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 19:36 中國證券網
海洋石油工程股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告

重要提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
海洋石油工程股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2007年7月2日以傳真和電話方式向全體董事發出了《關于召開第三屆董事會第四次會議的通知》。董事會根據公司章程第一百二十二條的規定，于2007年7月11日以傳真會議形式召開了第三屆董事會第四次會議。
公司共有董事7名，實際參加會議董事7名，其中3名獨立董事參加了表決，符合法律法規、規章及公司章程的規定。與會董事經認真審議并表決，一致通過如下決議：
審議通過《公司治理情況自查報告》（附后）。
公司董事會同意對外公告《公司治理情況自查報告》。
根據《通知》要求，為切實做好加強公司治理專項工作，方便投資者對公司專項治理活動進行監督，公司設立專門電話、傳真和電子郵箱，聽取和收集投資者和社會公眾的意見和建議。聯系方式如下：
電話：022-66908808 66908033
傳真：022-66908800
電子郵箱：zqblx@mail.cooec.com.cn
投資者可登陸上海證券交易所網站www.sse.com.cn參與評議，此外，中國證券監督管理委員會天津監管局也設立了專門郵箱：tianjin@csrc.gov.cn歡迎投資者和社會公眾關注公司治理專項活動的進程并提出寶貴意見和建議。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。
特此公告
海洋石油工程股份有限公司董事會
二○○七年七月十一日

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