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新浪財經(jīng)

上海電力(600021)2007年第三次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:31 中國證券網(wǎng)
上海電力股份有限公司2007年第三次臨時董事會決議公告

上海電力股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年第三次臨時董事會于2007年7月11日以通訊方式召開。應(yīng)到董事15人，實到董事15人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：
一、同意公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的議案,并授權(quán)公司履行相關(guān)法律程序及辦理相關(guān)事宜；
同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。
截至2007年7月12日收市，公司股票價格已連續(xù)30個交易日高于公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券目前轉(zhuǎn)股價格（4.43元）的130%（5.76元），首次達(dá)到公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中公司可以贖回可轉(zhuǎn)換公司債券條件，公司董事會同意公司立即行使"上電轉(zhuǎn)債"贖回權(quán)，同時授權(quán)公司根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理"上電轉(zhuǎn)債"贖回的有關(guān)事宜。公司行使贖回權(quán)的具體內(nèi)容如下：
1．贖回日：2007年8月15日
2．贖回登記日：2007年8月14日
3．贖回價格：每張面值為100元的"上電轉(zhuǎn)債"贖回價格為103.20元，其中含稅當(dāng)期利息2.20元，個人投資者持有"上電轉(zhuǎn)債"代扣稅后贖回價格為102.76元/張。
詳見公司于2007年7月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《關(guān)于"上電轉(zhuǎn)債"贖回事宜的第一次公告》。
二、同意公司關(guān)于治理自查報告的議案。
同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司于2007年7月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《關(guān)于公司治理自查報告和整改計劃的公告》。
特此公告。
上海電力股份有限公司董事會
二〇〇七年七月十三日

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