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新浪財經

亞星化學(600319)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:31 中國證券網
濰坊亞星化學股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況
濰坊亞星化學股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年7月12日在山東省濰坊市奎文區福壽東街亞星賓館以現場方式召開，出席會議的股東（或股東代表）共3人，代表的股份數為198,525,106股，占公司股份總數的62.91%，其中：有限售條件的流通股股份數為182,536,212股,占公司股份總數的57.84%；無限售條件的流通股股份數為15,988,894股，占股份總數的5.07%。公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長董順興主持。大會以記名投票方式通過了如下提案：
1、濰坊亞星化學股份有限公司關于獨立董事工作制度的提案；
同意股數為198,525,106股，占出席股東大會有表決權的股份數的100%；反對股數為0股；棄權股數為0股。
2、濰坊亞星化學股份有限公司關于董事會議事規則的提案；
同意股數為198,525,106股，占出席股東大會有表決權的股份數的100%；反對股數為0股；棄權股數為0股。
3、濰坊亞星化學股份有限公司關于監事會議事規則的提案；
同意股數為198,525,106股，占出席股東大會有表決權的股份數的100%；反對股數為0股；棄權股數為0股。
4、濰坊亞星化學股份有限公司關于股東大會議事規則的提案；
同意股數為198,525,106股，占出席股東大會有表決權的股份數的100%；反對股數為0股；棄權股數為0股。
5、關于濰坊亞星化學股份有限公司與濰坊第二熱電有限責任公司轉供電協議書的提案；
同意股數為81,960,312股，占出席股東大會有表決權的股份數的100%；反對股數為0股；棄權股數為0股。
關聯股東濰坊亞星集團有限公司回避了表決。
6、關于濰坊亞星化學股份有限公司與濰坊威朋化工有限公司堿氯供應協議書的提案；
同意股數為81,960,312股，占出席股東大會有表決權的股份數的100%；反對股數為0股；棄權股數為0股。
關聯股東濰坊亞星集團有限公司回避了表決。
7、關于濰坊亞星化學股份有限公司與濰坊亞星大一橡塑有限公司銷售合同的提案；
同意股數為81,960,312股，占出席股東大會有表決權的股份數的100%；反對股數為0股；棄權股數為0股。
關聯股東濰坊亞星集團有限公司回避了表決。
8、關于濰坊亞星化學股份有限公司與濰坊經貿發展有限公司銷售合同的提案；
同意股數為81,960,312股，占出席股東大會有表決權的股份數的100%；反對股數為0股；棄權股數為0股。
關聯股東濰坊亞星集團有限公司回避了表決。
9、濰坊亞星化學股份有限公司關于投資建設140噸/小時、220噸/小時鍋爐項目的提案。
同意股數為198,525,106股，占出席股東大會有表決權的股份數的100%；反對股數為0股；棄權股數為0股。
本次股東大會經貴州朝華明鑫律師事務所王海律師見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次大會人員資格、本次大會表決程序及表決結果是合法有效的。
特此公告。
濰坊亞星化學股份有限公司
二OO七年七月十二日

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