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新浪財經

民豐特紙(600235)總經理工作細則

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:31 中國證券網
民豐特種紙股份有限公司總經理工作細則

（經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過）
第一章 總 則
第一條 為切實保護股東和公司的合法權益，完善經理層的工作制度，規范總經理的管理行為，保證總經理依法行使職權和承擔義務，以確保公司日常經營管理工作的有序進行，根據《中華人民共和國公司法》和《民豐特種紙股份有限公司章程》（以下簡稱"公司章程"）有關規定，結合公司實際運作情況，特制定本細則。
第二條 民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）依法設置總經理。受董事會委托，總經理全面主持公司日常生產經營和管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負責。
第三條 總經理的工作應貫徹誠信、勤勉、守法、高效的原則。
第二章 聘任與解聘
第四條 公司設總經理一名，由公司董事會聘任或解聘；總經理每屆任期三年或與董事會換屆同步，連聘可以連任。公司董事經董事會聘任可以兼任總經理。
第五條 解聘總經理必須經董事會決議通過，并由董事會向總經理本人提出解聘理由。
第六條 總經理本人要求辭職，必須提前兩個月向董事會遞交辭職申請，經董事會決議通過并按公司章程及勞動合同的規定辦理相關手續后方可離任。在未批準前必須按規定繼續履行好職責。
第七條 公司副總經理、財務總監等高級管理人員由總經理提名，公司董事會審議其聘任或解聘。
第八條 總經理、副總經理、財務總監等高級管理人員的任職資格應當符合法律、行政法規及公司章程規定。
第三章 職責權限
第九條 公司總經理按照公司章程的規定，全面主持公司經營業務和管理工作，對公司的安全工作負總責，并受董事會委托組織實施董事會會議決議，對公司董事會負責。
副總經理對總經理負責，協助總經理工作，其具體職責權限由總經理決定。
財務總監對總經理負責，協助總經理管理公司的財務計劃、財務核算和資金調度等工作。
第十條 總經理行使下列職權：
（一）全面主持公司的生產經營管理工作，落實安全生產責任制，并向董事會報告工作；
（二）組織實施董事會決議；
（三）組織編制和實施公司年度經營計劃和投資方案；
（四）擬訂公司內部管理機構設置方案，并報董事會批準；
（五）擬訂公司的基本管理制度、組織編制公司內部控制制度，并報董事會批準后監督執行；組織制訂、批準具體規章制度和工作流程等，并監督執行；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等公司高級管理人員；
（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員，并對其工作情況進行考核和獎懲；
（八）負責對公司職工的聘用、升級、工資、獎懲和解聘等組織力量擬訂相關管理辦法并督促執行；
（九）擬定公司年度財務預算、決算方案；擬定公司稅后分配和彌補虧損方案；審批公司日常經營管理中的費用支出；
（十）提議召開公司董事會臨時會議；
（十一）列席董事會會議；
（十二）公司章程或董事會授予的其他職權。
第十一條 總經理經董事會授權，可以行使以下職權：
（一） 根據董事會決定的投資方案，實施董事會授權范圍內投資項目的具體融資事項和項目實施；
（二）根據董事會決定的公司年度經營計劃、財務預算方案、決算方案，實施董事會批準限額內的貸款事項；
（三）根據董事會批準的資產處置方案，實施公司法人財產的處置和購置；
（四）在董事會批準的預算范圍內，審批公司經營活動的財務支出款項；
（五） 根據董事會決定的年度經營計劃，決定公司物資采購和產品銷售政策，代表公司簽署對外營銷合同、采購合同和協議（關聯交易協議、合同以及董事會另有規定的除外）；
（六）董事會授權總經理對公司安全管理負總責。
第十二條 總經理按公司章程和有關規定行使職權時，受國家法律保護，任何組織和個人不得干預。
第十三條　總經理擬訂有關職工工資、安全生產、勞動保護、勞動保險、集體合同等相關規定和協議時，應嚴格按照國家法律和有關政策規定；其中有涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取公司工會意見或履行職代會相關程序。
第十四條　總經理應當根據董事會或監事會的要求，定期報告董事會決議實施情況，重大合同簽定和執行情況，重大投資項目進展情況以及資金運用和企業盈虧情況，并對報告內容的真實性、準確性負責。
第十五條　非董事總經理可列席董事會會議，無表決權。
第十六條　在總經理不能履行職權時，可指定一名副總經理代行其職權。
第四章 總經理議事規則
第十七條 為加強組織協調，提高管理效率，確保經營方針的落實，公司成立由總經理任主任、副總經理、財務總監和董事會秘書等公司高級管理人員組成的公司經營管理委員會。經營管理委員會全體會議是公司高級管理人員交流情況、研究工作、議定事項的工作會議。
經總經理提名，經營管理委員會可以增補其他人員。
第十八條 經營管理委員會全體會議參加人員為公司經營管理委員會全體成員，總經理認為必要時可以邀請相關人員參加。
第十九條 經營管理委員會全體會議原則上每月召開一次。如遇重大的突發性事項發生或者總經理認為必要時，總經理可以臨時召集。會議由總經理主持，總經理因故不能履行職權時，由總經理委托的副總經理召集主持經營管理委員會全體會議。
第二十條 經營管理委員會全體會議主要議事內容為：
（一）制定落實股東大會決議、董事會決議的措施和辦法；
（二） 制定公司年度經營目標及措施方案；
（三） 制定公司年度財務預算、決算方案；
（四） 制訂公司內部經營管理機構設置方案；
（五） 研究公司經營管理和重大投資計劃方案；
（六） 討論公司員工工資方案、獎懲方案、年度招聘和用工計劃；
（七） 擬定公司基本管理制度、制定公司具體規章；
（八） 公司經營層權限內的人員任免事項；
（九） 各副總經理分管范圍的調整等事項；
（十一）工作布置、檢查以及情況通報；
（十二）總經理認為必要的、需要研究解決的其他事項。
第二十一條 經營管理委員會全體會議召開及表決程序
（一）經營管理委員會全體會議會務工作由總經理辦公室負責。會議議案、議程及出席范圍經總經理審定后，一般應于會議前2天通知出席會議人員；
（二）需提交經營管理委員會全體會議討論的議題，可由分管職能部門的副總經理提出建議，報總經理審定；
（三）重要議題討論書面材料應與會議通知一起送達出席會議人員預審，出席會議人員應按要求做好相關信息的保密工作；
（四）經營管理委員會全體會議應當有過半數的經營管理委員會成員出席方可召開。會議就有關事項形成決議（定）時，須經過半數的經營管理委員會成員同意為通過。
（五）經營管理委員會全體會議應當形成會議紀要，會議紀要由會議主持人審定并決定發放范圍，會議紀要由總經理辦公室負責保存。對會議作出的重要決定由總經理或授權的副總經理根據需要以文件或通知的形式下發。
第二十二條 經營管理委員會全體會議應形成會議記錄，會議記錄作為公司檔案由公司總經理辦公室保存，保存期限根據檔案管理有關要求確定。會議記錄包括以下內容：
（一） 會議召開的日期、地點和主持人姓名；
（二） 出席會議人員的姓名；
（三） 會議討論事項；
（四） 參會人員發言要點；
（五） 會議作出的有關決定。
第二十三條 經營管理委員會全體會議對重大事項做出決定后，對需要向董事會或監事會通報的，應及時予以通報；對需要董事會決策的，應以專題報告形式向董事會報告，提請董事會審議。
第二十四條 總經理在處理緊急狀態下發生的且必須當即決策的公司重大事項時，可以直接做出決定。應在事后向經營管理委員會全體會議報告處理結果，并在會議紀要中作專門記載。
第二十五條 總經理在執行公司職務時，如有違反法律、行政法規或者公司章程的規定，玩忽職守，致使公司利益造受損失的，應當承擔賠償責任；情節嚴重構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。
第五章 總經理的考核與獎懲
第二十六條　總經理的考核與獎懲按總經理與董事會簽訂的任職責任書和年度經濟責任考核方案的具體規定執行。副總經理、財務總監的考核與獎懲，可按其與總經理簽訂的任職責任書和年度經濟責任考核方案的具體規定執行。
第六章 附則
第二十七條 本工作細則經公司董事會審議通過之日起實施。原2002年5月21日第二屆董事會第七次會議審議通過的公司《總經理工作細則》同時廢止。
第二十八條 本細則由公司董事會負責解釋。
民豐特種紙股份有限公司
2007年7月12日

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