首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

S*ST天水(000965)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:06 中國證券網
天津水泥股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年7月12日
2.召開地點：天津市和平區貴州路4號龍通大廈4樓418會議室
3.召開方式：現場投票，逐項表決
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司董事長周寶泉先生
6.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）5 人、代表股份161,705,413股、占上市公司有表決權總股份67.74％
2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：
社會公眾股股東（代理人）0人、代表股份0股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0％。
四、提案審議和表決情況
本次會議經過逐項記名投票表決，做出如下決議：
1、公司改選董事的議案；
董事：
邢國友：公司董事候選人邢國友先生因工作需要，根據組織意見，不作為董事候選1人。
張威：
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
路昆：
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
張雅萍：
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
趙勝躍：
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
2、公司改選獨立董事的議案
獨立董事：
漆臘水：
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
陳洪林：
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
高天彪：
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
3、公司改選監事的議案
監事：
沈鋼：
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
薛曉芳：
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
公司原全體董事、監事因重大資產置換的原因，集體辭去相應董事、監事職務。
4、變更公司名稱、注冊地址、經營范圍的議案；
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
公司名稱變更為：天津天�；ü煞萦邢薰�
注冊地址變更為：天津港保稅區海濱九路131號
經營范圍變更為：基礎設施開發、建設及經營；房地產開發及商品房銷售；房地產中介服務；自有房屋租賃；物業管理；工程項目管理服務。
公司在預核準的基礎上，盡快完成工商注冊登記。
5、更換會計師事務所的議案。
贊成161,705,413股，反對0股，棄權0股。贊成股數占出席代表所持（代表）股份數的100％。
公司原審計事務所是利安達信隆會計師事務所，為公司審計已達四年。為體現會計師事務所的公正、獨立性，建議采取輪換制更換會計師事務所。更換為北京五聯方圓會計師事務所有限公司。一年的審計報酬為32萬元。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市觀韜律師事務所
2.律師姓名：劉榕、王維
3.結論性意見：
天津水泥股份有限公司2007年第二次臨時股東大會召集與召開的程序、出席會議人員、召集人的資格、表決程序表決結果等均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、公司召開2007年第二次臨時股東大會的通知；
2、經與會董事、監事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
3、北京市觀韜律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
天津水泥股份有限公司董事會
2007年7月12日

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash