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新浪財經(jīng)

S*ST天水(000965)三屆十八次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:06 中國證券網(wǎng)
天津水泥股份有限公司三屆十八次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司董事會于2007年7月12日以書面文件送達的方式向全體董事發(fā)出了《關于召開第三屆董事會第十八次會議的通知》。同時送達公司全體監(jiān)事。公司于2007年7月12日在公司會議室召開第三屆董事會第十八次會議。會議由公司董事路昆先生主持，本次會議應出席董事7人，實到7人。全體監(jiān)事列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。公司全體董事張威、路昆、張雅萍、趙勝躍、漆臘水、陳洪林、高天彪一致形成了如下決議：
一、7票同意，0票反對、0票棄權審議通過，選舉張威先生任公司董事長；
二、7票同意，0票反對、0票棄權審議通過，聘任張威先生任公司總經(jīng)理；
三、7票同意，0票反對、0票棄權審議通過，指定路昆先生代行公司董事會秘書職責；聘任王鴻林先生兼任公司證券事務代表。公司董事會秘書王鴻林先生辭去董秘職務。
四、7票同意，0票反對、0票棄權審議通過，聘任楊寶軍先生、朱鳳恒先生為公司副總經(jīng)理、聘任夏仲昊先生為公司財務總監(jiān)。公司總經(jīng)理王利民先生、副總經(jīng)理嚴仁忠先生、張訓海先生、景海鷹女士，總工程師苑克江先生因工作調(diào)動的原因，辭去相應職務。
特此公告。
天津水泥股份有限公司
董 事 會
2007年7月12日

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