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新浪財經

金陵飯店(601007) 第二屆董事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:06 中國證券網
金陵飯店股份有限公司 第二屆董事會第十一次會議決議公告

金陵飯店股份有限公司（以下簡稱 "公司"）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
金陵飯店股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第十一次會議于2007年7月12日以通訊表決方式召開。會議應到董事10名，實到董事10名。公司監事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長李建偉女士主持。
經與會董事審議，會議通過了如下決議：
一、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《金陵飯店股份有限公司關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》。
公司根據中國證監會證監公司字（2007）28號文《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和江蘇省證監局蘇證監公司字（2007）104號文《關于開展上市公司治理專項活動相關工作的通知》的要求，對公司治理情況進行了全面自查，并完成《金陵飯店股份有限公司關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》（詳見公司臨2007-014號公告）；公司自查事項全文詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。
二、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整公司董事會專門委員會成員的議案》。
鑒于公司董事會成員前期變更和增補，為進一步完善公司治理結構，提高董事會科學決策能力，加強對公司經營運作的監督和指導，公司決定將董事會下屬戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會成員調整如下：
戰略委員會--委員： 李建偉、孫宏寧、田鋒、陳楓、俞安平
主任委員： 李建偉
提名委員會--委員： 談臻、李建偉、田鋒、俞安平、周雪洪
主任委員： 談臻
薪酬與考核委員會--委員：俞安平、李建偉、陶錫祺、談臻、周雪洪
主任委員： 俞安平
特此公告。
金陵飯店股份有限公司董事會
2007年7月13日

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