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新浪財經

輕紡城(600790)第五屆董事會第十五次會議(通訊表決)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:06 中國證券網
浙江中國輕紡城集團股份有限公司第五屆董事會第十五次會議（通訊表決）決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江中國輕紡城集團股份有限公司第五屆董事會第十五次會議通知于2007年7月5日以傳真、E-MAIL和專人送等形式遞交各董事，于2007年7月11日以通訊表決方式召開。應表決董事9名，實際收回表決票9張。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。
會議審議議案后，形成如下決議：
會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司投資設立擔保公司的議案》。
董事會同意公司投資設立浙江中輕擔保有限公司（暫定名），注冊資本10,00萬元，公司全額出資，占總股本的100%。
董事會要求擔保公司在今后的經營活動中，要合法合規，防范風險。
獨立董事對公司投資設立公司發表了獨立意見：
1、關于公司投資設立擔保公司事項的表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、公司投資設立公司符合董事會提出的市場發展戰略，是公司市場租賃業務向外延伸的邁出的重要一步，有利于繁榮市場，對市場持續、穩定地發展具有重要意義；同時為公司今后經營業績的提升提供了新的盈利保證。
特此公告。
浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會　　
二OO七年七月十三日

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