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新浪財經

帝賢Ｂ(200160)第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 08:36 中國證券網
證券代碼：200160 證券簡稱：帝賢B 公告編號：2007-023
承德帝賢針紡股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告
除董事王淑賢、董事王惠來及董事蘭文枝因涉嫌走私一般貨物罪被逮捕未能參會外，本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
承德帝賢針紡股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2007年7月2日以書面形式發出會議通知，于2007年7月12日在帝賢大廈三樓會議室召開。應出席會議董事9名，親自出席董事5名，獨立董事李威先生以通信方式進行表決。董事長王淑賢、董事王惠來及董事蘭文枝因被刑拘無法參會，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議以現場和通信方式進行表決通過如下決議：
一、審議通過了公司《信息披露制度》的議案。（6票贊成，0票反對，0票棄權）
二、審議通過了公司《重大信息內部通報制度》的議案。（6票贊成，0票反對，0票棄權）
三、審議通過了公司《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的議案。（6票贊成，0票反對，0票棄權）
四、審議通過了公司《自查報告與整改計劃》的議案。（6票贊成，0票反對，0票棄權）
特此公告：
承德帝賢針紡股份有限公司
董事會
2007年7月12日

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