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新浪財經

中鋼天源(002057)2007年第一次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 07:51 中國證券網
證券代碼：002057 證券簡稱：中鋼天源 公告編號：2007-017
中鋼集團安徽天源科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會無修改提案的情況；
3、本次股東大會無新提案提交表決；
4、本次股東大會以現場方式召開。
一、會議召開和出席情況
中鋼集團安徽天源科技股份有限公司2007年第一次股東大會于2007年7月12日在安徽省馬鞍山市中鋼天源三樓會議室召開。參加會議的股東及股東授權委托代表人數為3人，代表有表決權股份38，400，000股，占公司總股份84，000，000股的45.71%。會議由公司董事會召集，董事長王運敏先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員見證律師出席了會議，符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、議案的審議情況
會議以書面記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下議案：
1、《關于修改〈公司章程〉的議案》；
同意38，400，000股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
2、《關于修改<公司募集資金管理辦法>的議案》；
同意38，400，000股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市君致律師事務所律師現場見證,并出具了見證意見,該見證意見認為:本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、中鋼集團安徽天源科技股份有限公司二零零七年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市君致律師事務所出具的見證意見；
3、公司二零零七年第一次臨時股東大會會議資料。
中鋼集團安徽天源科技股份有限公司董事會
二○○七年七月十二日

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