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新浪財經

新海股份(002120)關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 07:51 中國證券網
證券代碼：002120 證券簡稱：新海股份 公告編號：2007-015
寧波新海電氣股份有限公司關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定和要求，寧波新海電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議決定于2007年7月30日在公司會議室召開2007年第一次臨時股東大會，有關具體事項如下：
1、會議時間：2007年7月30日下午14：30開始，會期半天
2、會議地點：公司會議室
3、會議召開方式：現場表決
4、會議召集人：公司董事會
5、會議審議事項：
（1）審議《關于設立全資子公司寧波新海國際貿易有限公司的議案》
（2）審議《關于設立董事會專門委員會及其組成人員的議案》
6、出席會議的對象：
（1）2007年7月25日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及保薦代表人等。
7、會議登記辦法：
（1）登記時間：2007年7月27日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。
（2）登記方式：自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證（復印件）、授權委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記。法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明書和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明書、授權委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記。異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。
（3）登記地點：公司證券部辦公室
（4）通訊地址：浙江省慈溪市滸山街道北三環東路239號 郵政編碼：315300
（5）聯系電話：0574-63029608 傳真號碼：0574-63029192
（6）聯系人：孫寧薇 鄭清
8、其他事項：與會股東食宿及交通費用自理。
寧波新海電氣股份有限公司
董事會
二○○七年七月十三日
附：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席寧波新海電氣股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：
《關于設立全資子公司寧波新海國際貿
議案一 贊成□ 反對□ 棄權□
易有限公司的議案》
《關于設立董事會專門委員會及其組成
議案二 贊成□ 反對□ 棄權□
人員的議案》
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：委托持股數： 股委托日期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

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