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新浪財經(jīng)

ST雄震(600711)2007年第五次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月12日 09:16 中國證券網(wǎng)
廈門雄震集團股份有限公司2007年第五次臨時股東大會決議公告

特別提示：
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實，準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有否決或修改提案；
本次會議沒有新提案提交表決；
一、會議召開和出席情況
廈門雄震集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年第四次臨時股東大會于2007年7月11日上午9點30分在廈門市湖濱南路國貿(mào)大廈29樓B公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議由公司董事會召集，由公司董事應(yīng)海珍女士主持。出席會議的股東代表共1人,代表股份共2400萬股,占公司總股本的35.34%。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次大會以記名投票表決方式通過了以下決議。福建廈門聯(lián)合信實律師事務(wù)所劉曉軍律師出席了本次臨時股東大會并出具了法律意見書。
二、提案審議情況
1、審議關(guān)于天津港保稅區(qū)國宏國際貿(mào)易有限公司和天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)國貿(mào)貿(mào)易有限公司將其擁有的三門峽英豪煤礦有限公司100%的股權(quán)繼續(xù)交由廈門雄震集團股份有限公司進行管理的議案。
同意為2400萬股,占到會股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份數(shù)的100%。
反對為0萬股,占到會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。
棄權(quán)為0萬股,占到會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。
三、律師見證意見。
福建廈門聯(lián)合信實律師事務(wù)所劉曉軍律師認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的人員和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次大會通過的有關(guān)決議合法有效。本所律師同意將本法律意見書隨雄震集團股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告，并依法對本所出具的法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
四、備查文件目錄。
1、廈門雄震集團股份有限公司2007年第五次臨時股東大會決議
2、福建廈門聯(lián)合信實律師事務(wù)所關(guān)于廈門雄震集團股份有限公司2007年第五次臨時股東大會的法律意見書
特此公告！
廈門雄震集團股份有限公司董事會
二零零七年七月十一日

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