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新浪財經

古越龍山(600059)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月11日 19:21 中國證券網
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年7月10日上午9:30在公司大會議室召開。出席會議的股東和股東授權代表共11人，代表股份94,832,437股，占公司總股本23,280萬股的40.74%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次股東大會由董事會召集，董事長傅建偉先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。
二、提案審議情況
會議以現場記名投票表決的方式，審議通過了如下決議：
審議通過了關于同意胡周祥先生辭職的議案。
同意94,832,437股，占有表決權的出席股東所代表股份的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了上海市錦天城律師事務所李波律師出席，并出具法律意見書。法律意見書認為：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《上市公司股東大會規范意見》的規定，符合本《公司章程》的有關規定，股東及委托代理人參加會議的資格、表決程序、通過的決議等均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的2007年第一次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的《法律意見書》。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
二○○七年七月十日

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