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新浪財經

科華生物(002022)第三屆董事會第十八次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月11日 07:29 中國證券網
證券代碼：002022 證券簡稱：科華生物 公告編號：臨2007-029
上�？迫A生物工程股份有限公司第三屆董事會第十八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議通知發出的時間和方式
上�？迫A生物工程股份有限公司第三屆董事會第十八次臨時會議通知于2007年7月5日以郵件的方式發出。
二、會議召開和出席情況
本公司于2007年7月9日（周一）下午13：45時在上海市欽州北路1189號行政樓會議室以現場方式召開了第三屆董事會第十八次臨時會議，公司現有董事7名，親自出席會議董事4名，獨立董事王向陽委托獨立董事張青華參加會議并代為表決，董事徐顯德與董事王縵均委托董事長唐偉國參加會議并代為表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、會議審議并通過了《上�？迫A生物工程股份有限公司關于"加強上市公司治理專項活動"自查情況報告及整改計劃》
《自查情況報告及整改計劃》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上刊登的臨2007-030號公告；《自查報告》全文詳見巨潮資訊網。
表決結果：贊成7票、反對0票、棄權0票；
特此公告
上�？迫A生物工程股份有限公司
董事會
2007年7月11日

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