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新浪財經

宏潤建設(002062)第五屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月10日 09:34 中國證券網
宏潤建設集團股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
宏潤建設集團股份有限公司第五屆董事會第四次會議，于2007年7月4日以書面、電話、傳真等方式向全體董事發出通知，于2007年7月8日上午在上海宏潤大廈12樓會議室召開。會議由董事長鄭宏舫召集并主持。會議應到董事9名，實到董事9名。公司監事、董事會秘書和高管人員列席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的有關規定。經全體與會董事審議并表決，通過如下決議：
1、通過了《關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告和整改計劃》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
上述報告詳見“巨潮資訊”網站。
2、通過《關于設立宏潤建設集團股份有限公司機施分公司的議案》。
為加強公司機械施工設備的管理，同意公司設立機施分公司。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
特此公告。
宏潤建設集團股份有限公司董事會
2007年7月10日

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