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新浪財經

滄州明珠(002108)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月10日 09:34 中國證券網
滄州明珠塑料股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新增提案提交表決。
二、會議召開和出席情況
滄州明珠塑料股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年7月8日在河北省滄州市迎賓大道頤和大酒店四樓會議室召開。會議由肖燕女士主持，公司部分董事、監事出席會議，保薦代表人、律師列席了會議。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。
根據章程規定，本次會議采用現場記名投票方式表決，對董事、監事候選人采取累積投票制進行表決，公司第三屆董事會和第三屆監事會任期三年。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東代表共3人，代表有效表決權的股份總數為5028.4041萬股，占公司總股份的73.14%。
四、議案的審議和表決情況
1、以特別決議審議通過了關于修改《公司章程》的議案；
該議案表決結果為：同意5028.4041萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2、以特別決議審議通過了關于修改《董事會議事規則》的議案；
該議案表決結果為：同意5028.4041萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
3、審議通過了關于修改《獨立董事工作制度》的議案；
該議案表決結果為：同意5028.4041萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
4、審議通過了關于修改《募集資金使用管理辦法》的議案；
該議案表決結果為：同意5028.4041萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
5、審議通過了關于制定《累積投票制實施細則》的議案；
該議案表決結果為：同意5028.4041萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
6、審議通過了關于推舉第三屆董事會成員候選人的議案；
大會以累積投票的方式對該議案進行表決。
選舉肖燕女士為公司第三屆董事會非獨立董事（表決結果為：同意5028.4041萬股，當選有效。）；
選舉于桂亭先生為公司第三屆董事會非獨立董事（表決結果為：同意5028.4041萬股，當選有效。）；
選舉孟慶升先生為公司第三屆董事會非獨立董事（表決結果為：同意5028.4041萬股，當選有效。）；
選舉霍玉章先生為公司第三屆董事會非獨立董事（表決結果為：同意5028.4041萬股，當選有效。）；
選舉孫梅女士為公司第三屆董事會非獨立董事（表決結果為：同意5028.4041萬股，當選有效。）；
選舉李德廷先生為公司第三屆董事會非獨立董事（表決結果為：同意5028.4041萬股，當選有效。）；
選舉謝志華先生為公司第三屆董事會獨立董事（表決結果為：同意5028.4041萬股，當選有效。）；
選舉趙春明先生為公司第三屆董事會獨立董事（表決結果為：同意5028.4041萬股，當選有效。）；
選舉遲國敬先生為公司第三屆董事會獨立董事（表決結果為：同意5028.4041萬股，當選有效。）；
7、審議通過了關于推舉第三屆監事會成員候選人的議案
選舉高樹茂先生為公司第三屆監事會非職工代表監事。
表決結果為：同意5028.4041萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
五、律師出具的法律意見
北京市國楓律師事務所姜瑞明、郜永軍律師出席了本次股東大會，并出具法律意見書。結論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席本次股東大會的股東或代理人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定。本次股東大會的有關決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2007年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市國楓律師事務所對2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會
2007年7月9日

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