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中海發(fā)展(600026)2007年第十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月10日 09:19 中國(guó)證券網(wǎng)
中海發(fā)展股份有限公司2007年第十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中海發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）二零零七年第十二次董事會(huì)會(huì)議于2007年7月9日以書面投票表決的形式召開(kāi)。所有董事參與會(huì)議，關(guān)聯(lián)董事李紹德先生、馬澤華先生、林建清先生、王大雄先生、張國(guó)發(fā)先生就有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的議案回避表決。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于處置"向丹、向蓮、向鷹"輪的議案
董事會(huì)批準(zhǔn)將"向丹、向蓮、向鷹"輪以總價(jià)人民幣2800萬(wàn)元的價(jià)格出售給本公司的關(guān)聯(lián)公司-上海浦海航運(yùn)有限公司。有關(guān)該項(xiàng)交易的詳情請(qǐng)參考公司同日發(fā)布的臨2007-033公告--《中海發(fā)展股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。
中海發(fā)展股份有限公司
二零零七年七月九日

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