|
福建發展高速公路股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數量為3,165,018股
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年07月16日
一、股權分置改革方案的相關情況
1、公司股權分置改革于2006年7月5日經相關股東會議通過，以2006年7月12日作為股權登記日實施，于2006年7月14日實施后首次復牌。
2、公司股權分置改革方案無追加對價安排
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
1、承諾事項
（1）福建省高速公路有限責任公司承諾，其所持有的原非流通股股份自改革方案實施之日起，在三十六個月內不上市交易。
（2）華建交通經濟開發中心承諾，其所持有的原非流通股股份自改革方案實施之日起，在三十六個月內不上市交易。
（3）在本次改革方案實施后，福建省高速公路有限責任公司和華建交通經濟開發中心承諾將在2006年至2008年年度股東大會上提議并贊同福建高速進行現金分紅，每年現金分紅的比例不低于當年實現的可分配利潤的70%。
（4）在本次改革方案實施后，福建省高速公路有限責任公司和華建交通經濟開發中心承諾將提議并贊同福建高速2006年中期實施公積金轉增股本議案：福建高速向全體股東實施公積金轉增股本，轉增比例為每10股轉增5股。
（5）在本次改革方案實施后，福建省高速公路有限責任公司承諾：①在浦城－南平高速公路通車時將所持有的南平浦南高速公路有限責任公司（以下簡稱"浦南公司"）部分股權轉讓給福建高速，以支持福建高速控股浦南公司；②福建高速對福建省高速公路有限責任公司所擁有的已通車路段享有優先購買權；③在履行必要的審批程序后將在2007年12月31日前把國家高速公路主干線沈陽－海口線福建境內的羅源－寧德高速公路注入福建高速。
2、股東承諾的履行情況
上述特別承諾系由公司非流通股股東福建省高速公路有限責任公司和華建交通經濟開發中心做出，其中關于公積金轉增股本議案的承諾已在2006年9月履行完畢;關于2006年至2008年現金分紅承諾，公司2006年度實施每10股派發現金2.5元的利潤分配方案，現金分紅比例為當年實現可分配利潤的84%，大于承諾的70%（詳見《福建高速2006年度分紅派息實施公告》［臨2007-009］）。另關于承諾："在履行必要的審批程序后將在2007年12月31日前把國家高速公路主干線沈陽-�？诰�福建境內的羅（源）-寧（德）高速公路注入福建高速"，股改結束后，有關各方即安排開展羅寧高速公路項目的資產評估和土地評估等工作。2006年11月27日，交通部發布《關于進一步規范收費公路管理工作的通知》（交公路發[2006]654號），通知稱："在國家新的《收費公路權益轉讓辦法》頒布實施之前，暫停政府還貸公路收費權益轉讓。國家新的轉讓辦法出臺后，收費公路收費權益轉讓要嚴格按照國家新的規定執行"。羅寧高速公路是政府收費還貸的公路，屬于此次暫停轉讓范圍之列。因此，有關羅寧高速公路資產注入工作現已暫停，福建省高速公路有限責任公司將待國家新的《收費公路權益轉讓辦法》出臺后按有關規定執行。
持有本次擬上市的有限售條件流通股的相關股東在福建高速股權分置改革時僅做出法定最低承諾，該承諾業已得到嚴格履行。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后，2006年9月1日公司2006年第一次臨時股東大會通過了《2006年中期資本公積轉增股本的議案》，以總股本98,640萬股為基數，以截止2006年6月30日經審計的公司資本公積金，向全體股東每10股轉增5股，共轉增股本49,320萬股。實施轉增后公司總股本增至147,960萬股。本次有限售條件的流通股上市以公積金轉增后的股本總額為基數計算。
2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例未發生變化。
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金。
五、保薦機構核查意見
廣發證券股份有限公司為公司本次有限售條件流通股上市流通申請出具如下核查意見：福建高速本次有限售條件流通股所涉及的相關股東已嚴格履行了股改中做出的承諾，上市公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為3,165,018股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年7月16日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單
序 股東名稱 持有有限售條件的 持有有限售條件的流
號 流通股股份數量 通股股份占公司
總股本比例
1 福建省高速公路有限責任公司 630,074,748 42.58%
2 華建交通經濟開發中心 306,360,234 20.71%
3 福建省汽車運輸總公司 1,266,008 0.09%
4 福建省公路物資公司 633,004 0.04%
5 福建福通對外經濟合作公司 633,003 0.04%
6 福建省交通技協服務中心 633,003 0.04%
合計 939,600,000 63.50%
================續上表=========================
序 股東名稱 本次上市數量 剩余有限售條件
號 （單位：股） 的流通股股份數量
1 福建省高速公路有限責任公司 0 630,074,748
2 華建交通經濟開發中心 0 306,360,234
3 福建省汽車運輸總公司 1,266,008 0
4 福建省公路物資公司 633,004 0
5 福建福通對外經濟合作公司 633,003 0
6 福建省交通技協服務中心 633,003 0
合計 3,165,018 936,434,982
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：
2006年9月，福建高速以2006年中期報告總股本98,640萬股為基數,向全體股東以資本公積金轉增股本，轉增比例為每10股轉增5股，因此，本次有限售條件的流通股上市數量為股改說明書所載數量的1.5倍。
5、本次有限售條件的流通股3,165,018股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。
七、股本變動結構表
單位：股 本次上市前 變動數
有限售條件 1、國家持有股份 936,434,982 936,434,982
的流通股份 2、國有法人持有股份 2,532,015 2,532,015
3、其他境內法人持有股份 633,003 633,003
有限售條件的流通股合計 939,600,000 3,165,018
無限售條件 A股 540,000,000 3,165,018
的流通股份 無限售條件的流通股份合計 540,000,000 3,165,018
股份總額 1,479,600,000 0
================續上表=========================
單位：股 本次上市后
有限售條件 1、國家持有股份
的流通股份 2、國有法人持有股份 0
3、其他境內法人持有股份 0
有限售條件的流通股合計 936,434,982
無限售條件 A股 543,165,018
的流通股份 無限售條件的流通股份合計 543,165,018
股份總額 1,479,600,000
特此公告。
福建發展高速公路股份有限公司
董事會
2007年7月10日
備查文件：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、保薦機構核查意見書
|
|
|
