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新浪財經(jīng)

上海能源(600508)第三屆董事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月10日 09:19 中國證券網(wǎng)
上海大屯能源股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
上海大屯能源股份有限公司第三屆董事會第十一次會議于2007年7月9日上午8:30在上海虹楊賓館2樓會議廳召開。應(yīng)到董事11人，實到9人，委托2人（其中：董事楊列克先生書面委托董事劉雨忠先生出席并表決、獨立董事濮洪九先生書面委托獨立董事王立杰先生出席并表決），公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事長劉雨忠先生主持會議。
會議審議并通過以下決議：
一、審議通過關(guān)于公司加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃的議案。按相關(guān)規(guī)定，公司加強上市公司治理的自查報告和整改計劃在指定網(wǎng)站、報紙上予以披露。
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過關(guān)于合資設(shè)立新疆中煤賽德能源有限責(zé)任公司的議案
同意公司按照"十一五"發(fā)展規(guī)劃，為充分發(fā)揮煤礦建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營方面的人才、技術(shù)和管理優(yōu)勢，加快實施煤炭資源開發(fā)戰(zhàn)略，按照2007年5月18日與新疆石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展總公司簽署的《合作開發(fā)新疆鐵列克井田協(xié)議書》約定，雙方共同投資設(shè)立新疆中煤賽德能源有限責(zé)任公司（名稱以工商行政管理部門最后核定名為準(zhǔn)）。
同意新疆中煤賽德能源有限責(zé)任公司的注冊資本為26000萬元人民幣，其中，上海大屯能源股份有限公司以現(xiàn)金出資13000萬元，新疆石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展總公司以其擁有的新疆昌吉回族自治州呼圖壁縣鐵列克井田探礦權(quán)、實物資產(chǎn)和現(xiàn)金共計出資13000萬元，雙方各占注冊資本的50%。公司要嚴(yán)格按有關(guān)法律法規(guī)和雙方約定，積極督促合作方盡早完成由中介機構(gòu)進行的鐵列克井田探礦權(quán)、實物資產(chǎn)的價值評估，共同完成資本注入等工作。
同意新疆中煤賽德能源有限責(zé)任公司依法設(shè)立后負責(zé)投資開發(fā)鐵列克井田項目，其經(jīng)營范圍主要為：煤炭開采、加工和銷售；煤化工產(chǎn)品的制造和銷售；鐵路、公路運輸服務(wù)；火力發(fā)電及電力銷售；其他相關(guān)能源產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售（最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過關(guān)于投資建設(shè)姚橋礦選煤廠項目的議案。
建設(shè)大型、高效選煤廠是國家支持、鼓勵的潔凈煤生產(chǎn)項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)前節(jié)能減排的要求，同意公司投資建設(shè)姚橋礦選煤廠項目。
姚橋礦選煤廠項目，年入洗原煤處理能力300萬噸，總投資為10518.66萬元，工程建設(shè)期為10個月。初步測算，項目財務(wù)內(nèi)部收益率為22.05%，投資回收期為4.53年。項目實施中，公司要加強工期、質(zhì)量和投資控制，確保施工進度，力爭盡快建成投產(chǎn)。
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事會
二○○七年七月九日

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