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亨通光電(600487)董事會(huì)公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月10日 09:19 中國證券網(wǎng)
江蘇亨通光電股份有限公司董事會(huì)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人：沈陽亨通光通信有限公司
● 本次為其擔(dān)保金額：2,000萬人民幣；累計(jì)為其擔(dān)保金額：3,640萬人民幣
● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保
● 本次擔(dān)保后公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額：13,640萬元人民幣
江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2007年7月6日在江蘇省吳江市七都鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長崔根良先生主持。會(huì)議通知已于2007年6月26日通過書面?zhèn)鬟_(dá)、傳真等方式通知各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事8人。公司部分監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。
會(huì)議審議通過了《為控股子公司沈陽亨通光通信有限公司提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意票8票，否決票0票，棄權(quán)票0票。
一、擔(dān)保情況概述
經(jīng)審議，公司同意為控股子公司沈陽亨通光通信有限公司向中國民生銀行大連分行申請(qǐng)授信人民幣2000萬元提供擔(dān)保。擔(dān)保期限為二年，用于沈陽亨通光通信有限公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截止公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為13,640萬元，均為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.65%。本次擔(dān)保無須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
沈陽亨通光通信有限公司（我公司持有其61.43%的股份），注冊(cè)資本：4500萬元人民幣，注冊(cè)地點(diǎn)：沈陽市渾南新區(qū)，經(jīng)營范圍：光纖光纜、電力電纜等制造、銷售。
截止2006年12月31日該公司總資產(chǎn)為13,284萬元，2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤1158.78萬元。（經(jīng)審計(jì)）公司資產(chǎn)負(fù)債率56.73%,未超過70%。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
本次為控股子公司沈陽亨通光通信有限公司向中國民生銀行大連分行申請(qǐng)授信人民幣2,000萬元提供擔(dān)保，期限為2年。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見
公司于2007年7月6日召開了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，董事會(huì)認(rèn)為沈陽亨通光通信有限公司作為公司的控股子公司，其產(chǎn)品市場發(fā)展空間巨大，目前經(jīng)營狀況很好，發(fā)展前景廣闊，資信狀況良好，因此公司為其擔(dān)保不存在太大風(fēng)險(xiǎn)。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保合法可行，公司對(duì)所述控股子公司提供擔(dān)保可實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，有利于維護(hù)公司出資人的權(quán)益。決策程序合法有效，沒有損害公司及股東的利益，同意公司為控股子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。
五、對(duì)外擔(dān)保情況
截止目前，我公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為：13,640萬元人民幣，均為對(duì)本公司的控股子公司的擔(dān)保，占經(jīng)審計(jì)的公司最近一期凈資產(chǎn)的13.65％。
六、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
2、沈陽亨通光通信有限公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)表。
江蘇亨通光電股份有限公司董事會(huì)
2007年7月10日

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