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新浪財經(jīng)

*ST新天(600084)關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月09日 08:45 中國證券網(wǎng)
新天國際葡萄酒業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的提示性公告

重要提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司于2007年6月26日已在《上海證券報》 刊載了《 新天國際葡萄酒業(yè)股份有限公司調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的董事會決議公告暨召開2007年第一次臨時股東大會的通知》，本次臨時股東會議定于2007年7月11日下午召開，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)布提示性公告。
一、會議基本情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2007 年7月11日 上午10：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：
2007年7月11日 上午9:30-11:30 ；下午:1:00-3:00。
股權(quán)登記日：2007年7月5日；
2、現(xiàn)場會議召開地點
新疆烏魯木齊市西虹東路751號新天大廈公司會議室。
3、 會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4、會議召集人：公司董事會
二、 會議審議事項
1、 審議事項
（1）《關(guān)于符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》；
（2）《關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案》；
2.1、發(fā)行股票的種類和面值
2.2、發(fā)行數(shù)量和募集資金金額
2.3、發(fā)行對象
2.4、發(fā)行價格及定價方式
2.5、發(fā)行股份的轉(zhuǎn)讓鎖定期。
2.6、發(fā)行方式
2.7、募集資金數(shù)量及用途
2.8、本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
2.9、本次發(fā)行決議有效期限
（3）《關(guān)于本次非公開發(fā)行A 股募集資金運用可行性分析報告的議案》；
（4）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》；
三、出席會議對象
1、截止2007年7月5日(星期四）(股權(quán)登記日)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議,該代理人不必為股東。
2、公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司保薦代表人、財務(wù)顧問及見證律師。
四、 現(xiàn)場會議參加辦法：
1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東帳戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東帳戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東帳戶卡到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。
特別提示：股東及委托代理人出席股東大會現(xiàn)場會議時，應(yīng)攜帶齊備上述證件，經(jīng)公司和律師對股東資格的合法性進行驗證后參加現(xiàn)場會議并投票。如攜帶證件不符合上述規(guī)定，公司和律師無法驗證其股東資格的合法性，不得參加現(xiàn)場會議進行投票。
2、 表決權(quán)
應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán),投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次結(jié)果為準(zhǔn)。
3、 現(xiàn)場會議參加辦法：
（1）登記地點：公司董事秘書辦公室。
（2）登記時間：2007 年7月6、9、10日 10：00－18：00。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的投票程序
1、投票流程
投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明
738084 新天投票 12 A股
股東投票的具體程序為：
(1)買賣方向為買入投票；
(2)在"委托價格"項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號,以1.00 元代表第1 個需要表決的議案事項,以2.00 元代表第2個需要表決的議案事項,以此類推；
2、表決議案
公司簡稱： *ST新天
議案 議案內(nèi)容 對應(yīng)的申報價格
序號
1 關(guān)于符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案 1.00
2 關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案
2.1 發(fā)行股票的種類和面值 2.00
2.2 發(fā)行數(shù)量和募集資金金額 3.00
2.3 發(fā)行對象 4.00
2.4 發(fā)行價格及定價方式 5.00
2.5 發(fā)行股份的轉(zhuǎn)讓鎖定期 6.00
2.6 發(fā)行方式 7.00
2.7 募集資金數(shù)量及用途 8.00
2.8 本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 9.00
2.9 本次發(fā)行決議有效期限 10.00
3 關(guān)于本次非公開發(fā)行A股募集資金運用可行性分析報告 11.00
4 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理 12.00
本次非公開發(fā)行股票具體事宜
4、表決意見
表決意見種類 對應(yīng)的申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
3、投票方法：
股權(quán)登記日持有"*ST新天"A股的投資者，對該公司的議案投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格（對應(yīng)議案） 申報股數(shù)（對應(yīng)表決種類）
738084 買入 1.00 1股
738084 買入 2.00 1股
738084 買入 3.00 1股
738084 買入 4.00 1股
738084 買入 5.00 1股
738084 買入 6.00 1股
738084 買入 7.00 1股
738084 買入 8.00 1股
738084 買入 9.00 1股
738084 買入 10.00 1股
738084 買入 11.00 1股
738084 買入 12.00 1股
如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格（對應(yīng)議案） 申報股數(shù)（對應(yīng)表決種類）
738084 買入 1元 2股
如某投資者對該公司的第一個議案投了棄權(quán)票，只要將申報股數(shù)改為3股，其他申報內(nèi)容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格（對應(yīng)議案） 申報股數(shù)（對應(yīng)表決種類）
738084 買入 1元 3股
特別提示：股東投票時應(yīng)當(dāng)對所有的議案進行投票，并在"申報股數(shù)"欄目對所指引的議案作出表決。
4、投票注意事項
(1)、股東大會有多個待表決的議案,可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報,表決申報不得撤單。
(2)、對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準(zhǔn)。
(3)、對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統(tǒng)計。
六、其他：
1、會期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市西虹東路751號新天大廈董事會秘書辦公室
郵編：830002
聯(lián)系電話：（0991）8882439
傳真：（0991）8882439
聯(lián)系人： 侯偉
新天國際葡萄酒業(yè)股份有限公司董事會
2007年7月8日
附件
授權(quán)委托書（格式）
茲授權(quán) 代表本人出席新天國際葡萄酒業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)（部分授權(quán)的應(yīng)另附授權(quán)范圍）。本次授權(quán)有效期自簽署日至本次會議結(jié)束時止。
委托人（簽字）：
委托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托人持股數(shù)量：
委托日期：
受托人身份證號碼：
受托人（簽字）：
法人委托人（蓋章）：

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