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建投能源(000600)加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:50 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000600 證券簡(jiǎn)稱：建投能源 公告編號(hào)：2007-19
河北建投能源投資股份有限公司加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
公司對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和河北證監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求，進(jìn)行了認(rèn)真自查。經(jīng)自查，公司已建立較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作體系，實(shí)際運(yùn)作中沒有違反相關(guān)規(guī)定或與相關(guān)規(guī)定不一致的情況。但還需要在以下方面進(jìn)一步提高和改進(jìn)：
1、公司一直按照《公司法》、《證券法》，以及證監(jiān)會(huì)和交易所在公司治理和內(nèi)控方面制訂的法規(guī)、規(guī)定開展工作，進(jìn)行管理，但在制度建設(shè)方面還有滯后，需要按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)控指引》的要求加快重大信息報(bào)告、信息披露管理、控股子公司管理、擔(dān)保管理、重大投資管理等方面的制度建設(shè)，進(jìn)一步完善公司治理和內(nèi)控管理。
二、公司治理概況
公司按照要求建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層運(yùn)作規(guī)范。對(duì)重大投資、融資、經(jīng)營(yíng)決策、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的決策均履行了公司章程和相關(guān)議事規(guī)則規(guī)定的程序，涉及關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東或其他利益相關(guān)者應(yīng)當(dāng)回避的，均回避了表決。監(jiān)事會(huì)正常發(fā)揮工作，具備切實(shí)的監(jiān)督手段。董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)均能正常發(fā)揮作用。公司三會(huì)決議均得到良好執(zhí)行。公司獨(dú)立董事知悉公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況，在董事會(huì)決策和發(fā)行人經(jīng)營(yíng)管理中實(shí)際發(fā)揮獨(dú)立作用。
公司內(nèi)部控制措施有效，不存在違反工商、稅務(wù)、審計(jì)、環(huán)保、勞動(dòng)保護(hù)等部門的相關(guān)規(guī)定而受罰的情形，沒有發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)控制不力而導(dǎo)致的損失。
公司制訂了包括《信息內(nèi)部管理及對(duì)外披露制度》在內(nèi)的信息系統(tǒng)建設(shè)、管理、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)防范制度。
公司會(huì)計(jì)管理涵蓋了所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，制定了專門的、操作性強(qiáng)的會(huì)計(jì)制度，具備控制風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)崗位設(shè)置貫徹了“責(zé)任分離、相互制約”的原則。
公司內(nèi)部審計(jì)及監(jiān)督體系有效；公司內(nèi)部控制的監(jiān)督和評(píng)價(jià)制度有效。
三、公司治理存在的問題及原因
1、需要加快補(bǔ)充完善公司內(nèi)部控制的部分制度，加快董事會(huì)議事規(guī)則等治理文件的修訂。
公司一直按照《公司法》、《證券法》，以及證監(jiān)會(huì)和交易所在公司治理和內(nèi)控方面制訂的法規(guī)、規(guī)定開展工作，進(jìn)行管理，但在制度建設(shè)方面還有滯后。原因是：
（1）公司2006年根據(jù)修訂的《公司法》、《證券法》、《公司章程指引》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》對(duì)本公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行了全面修訂。由于隨后公司非公開發(fā)行股份和收購資產(chǎn)的工作全面展開，公司董事會(huì)辦公室的日常工作量大幅增加，為了配合公司發(fā)展的緊迫要求，同時(shí)考慮到修訂后的公司章程作為公司治理的根本制度，基本涵蓋了董事、監(jiān)事事規(guī)則和獨(dú)立董事工作制度的核心內(nèi)容，因此，暫緩了其他配套制度的修訂。
（2）公司增發(fā)后，資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，參控股公司數(shù)量由原來的一家增至六家，因此，補(bǔ)充和完善有關(guān)內(nèi)控制度也是公司增發(fā)后新的變化對(duì)公司治理和內(nèi)部控制提出的新要求。
公司需要按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)控指引》的要求，加快重大信息報(bào)告、信息披露管理、控股子公司管理、擔(dān)保管理、重大投資管理等制度建設(shè)，進(jìn)一步完善公司治理和內(nèi)控管理。
四、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
整改措施 整改時(shí)間 責(zé)任人
一、修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事 2007年4-9月份 董事會(huì)秘書
會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)治理文件
二、修訂信息披露管理辦法，制訂重大 2007年4-9月份 董事會(huì)秘書
信息報(bào)告制度
三、制訂和完善重大投資管理辦法、擔(dān) 2007年4-9月份 總經(jīng)理
保管理辦法等內(nèi)控制度
四、建立和完善投資者關(guān)系管理制度 2007年4-9月份 董事會(huì)秘書
五、有特色的公司治理做法
公司2005年完成股權(quán)分置改革后，2006年作為首批進(jìn)行非公開發(fā)行的試點(diǎn)公司，通過向戰(zhàn)略投資者定向增發(fā)，引入華能國(guó)際電力開發(fā)公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、全國(guó)社�；鸷吞┛等藟郾ｋU(xiǎn)等機(jī)構(gòu)投資者，其中華能國(guó)際電力開發(fā)公司持股比例達(dá)到20.11%，中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司持股比例達(dá)到7.22%，成為本公司持股5%以上的大股東，全國(guó)社�；鸬某止杀壤_(dá)到4.21%。這些機(jī)構(gòu)投資者在電力行業(yè)管理、公司治理等方面具有很高的水平，其加入不僅有利于優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，而且對(duì)于公司引進(jìn)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、管理思路，不斷提高管理能力和公司治理水平，具有重要的積極意義。同時(shí)通過非公開發(fā)行收購資產(chǎn)減少了公司與控股股東之間的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響
六、其他需要說明的事項(xiàng)
公司歡迎監(jiān)管部門、廣大投資者和社會(huì)公眾對(duì)本公司治理情況進(jìn)行分析評(píng)議并提出整改建議。
聯(lián)系電話：0311-85518633
傳 真：0311-85518601
電子郵箱：jei@jei.com.cn
附件：《河北建投能源投資股份有限公司加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查情況》
河北建投能源投資股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年6月27日

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