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新浪財經(jīng)

穗恒運Ａ(000531)第六屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:50 中國證券網(wǎng)
廣州恒運企業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州恒運企業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第四次會議于2007年7月2日發(fā)出書面通知，于2007年7月5日上午9時在本公司6M層第二會議室召開，會議應(yīng)到董事十一人，實到董事十一人，董事洪漢松先生、郭紀(jì)瓊先生因工作原因未能出席本次董事會，分別委托董事葉永泰先生、楊舜賢先生出席本次會議并代為行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。黃中發(fā)董事長主持了本次會議。會議審議并通過了以下決議：
一、以十一票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司對外擔(dān)保管理制度的議案》。
二、以十一票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司信息披露事務(wù)管理制度的議案》。
三、以十一票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》。
四、以十一票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司治理專項活動的自查報告的議案》。
五、以十一票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司接待和推廣工作制度的議案》。
六、以十一票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對公司五萬千瓦機組相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行會計處理的議案》。
鑒于廣州開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)發(fā)粵府辦［2007］28號《印發(fā)廣東省小火電機組關(guān)停實施方案的通知》，將公司2臺5萬千瓦機組以及公司投資參股的廣州恒運熱電有限公司1臺5萬千瓦機組列入廣東省2007年關(guān)停計劃（詳見公司2007年4月17日和6月15日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告）。
同意：基于謹(jǐn)慎原則并遵照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》和公司所執(zhí)行的相關(guān)會計政策的規(guī)定，根據(jù)中商資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估報告（中商評報字〔2007〕第1071號，評估基準(zhǔn)日2007年6月30日）和資產(chǎn)評估咨詢報告（中商評報字〔2007〕第1073號，評估咨詢基準(zhǔn)日2007年12月31日），對擬關(guān)停5萬千瓦機組相關(guān)資產(chǎn)作如下會計處理：
1、對公司擬關(guān)停的2臺5萬千瓦機組相關(guān)資產(chǎn)計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10,461.59萬元，在2007年半年度報告中反映；對上述資產(chǎn)以2007年6月30日的評估價值與2007年12月31日的評估清算價值的差額2,733.96萬元作為2007年7-12月份該類固定資產(chǎn)折舊計提依據(jù)。
2、對參股廣州恒運熱電有限公司的長期股權(quán)投資計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備289.96萬元，在2007年半年度報告中反映。
3、上述數(shù)據(jù)以廣東羊城會計師事務(wù)所有限公司審計后確定。
特此公告。
廣州恒運企業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二ＯＯ七年七月六日

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