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新浪財經

泰達股份(000652)關于相關事項的獨立董事意見公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:50 中國證券網
證券代碼：000652 證券簡稱：泰達股份 公告編號：2007-44
天津泰達股份有限公司關于相關事項的獨立董事意見公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，我們作為天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）之獨立董事，鑒于公司再次增資渤海證券有限責任公司和增資上海泰達投資有限公司之行為，現發表如下獨立意見，現公告如下：
公司于2007年6月22日發出召開董事會會議的通知，2007年7月4日召開了董事會會議，全體監事列席了會議；與會董事認真審議了公司提交的資料。我們認為：董事會在召集、召開董事會會議的程序和過程中符合有關法律、法規及公司章程的規定。會上，有表決權的董事（包括3名獨立董事）一致表決通過了《關于再次增資渤海證券有限責任公司的議案》（其中關聯董事劉惠文先生、孟群先生、周立先生和邢吉海先生對該議案回避行使表決權）和《關于向上海泰達投資有限公司增資的議案》（其中關聯董事劉惠文先生和邢吉海先生對該議案回避行使表決權）。董事會通過對此次決策和披露信息的審議，未發現存在違反誠信原則的情形。
我們認為：
一、公司再次增資渤海證券有限責任公司，有利于公司進一步改善產業結構和收入結構；有利于公司在未來逐步拓展金融業務、做大金融產業的意愿；有利于提高公司的核心競爭力。
此次增資價格是在參考北京五洲聯合會計師事務所出具的《渤海證券有限責任公司2006年度審計報告》（五洲審字[2007]1-0219號）的基礎上，并同時參考渤海證券經營牌照資格價值、經紀業務營業網點價值以及客戶資源價值確定，沒有損害公司和全體股東的利益；雖然公司擬再次增資渤海證券構成了關聯交易，但公司關聯董事劉惠文先生、邢吉海先生、孟群先生、周立先生回避了表決，因此，是公平的、公允的，也是維護廣大股東利益的。交易的決策、表決程序符合《深圳證券交易所上市規則》等法規的要求。此外，我們將本著依法行使監督職能的原則，監督公司依照法律、法規和公司章程的規定推進此項工作，切實保障廣大股東的利益。
二、公司增資上海泰達投資有限公司，旨在借助上海的金融中心優勢，拓展多種金融業務。
此次增資價格參考了上海申洲大通會計師事務所有限公司出具《上海泰達投資有限公司2006年度審計報告》，沒有損害公司和全體股東的利益；雖然公司增資上海泰達投資有限公司構成了關聯交易，但公司關聯董事劉惠文先生和邢吉海先生回避了表決，因此，是公平的、公允的，也是維護廣大股東利益的。交易的決策、表決程序符合《深圳證券交易所上市規則》等法規的要求。此外，我們將本著依法行使監督職能的原則，監督公司依照法律、法規和公司章程的規定推進此項工作，切實保障廣大股東的利益。
特此公告。
天津泰達股份有限公司董事會
獨立董事：涂光備、沈福章、羅永泰
2007年7月6日

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