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四川圣達(dá)(000835)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:35 中國(guó)證券網(wǎng)
四川圣達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
四川圣達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2007年7月2日發(fā)出，于2007年7月5日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，周子衡先生、陳國(guó)先生因故缺席，分別委托張明偉先生、王光友先生代為出席并表決。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》的議案。9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司按照專項(xiàng)治理工作計(jì)劃的統(tǒng)一部署，截至于2007年6月30日，已經(jīng)完成各項(xiàng)自查工作，并提出相應(yīng)的整改計(jì)劃。
《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》隨后披露。
二、審議通過關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則（2007年7月5日修訂）》的議案。9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
按照公司專項(xiàng)治理工作計(jì)劃的安排，為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂，董事會(huì)增設(shè)戰(zhàn)略投資委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，明確相應(yīng)職責(zé)，更好的完成公司董事會(huì)決策、管理、監(jiān)督各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。
三、審議通過《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案。9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
按照公司專項(xiàng)治理工作計(jì)劃的安排，經(jīng)公司自查，尚未制定《總經(jīng)理工作細(xì)則》。為進(jìn)一步完善公司法人治理，規(guī)范、完善公司經(jīng)理的工作，制定《總經(jīng)理工作細(xì)則》。
四、審議通過《四川圣達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度》的議案。9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的要求，結(jié)合本次專項(xiàng)治理活動(dòng)，進(jìn)一步修訂和完善了《四川圣達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度》。包括《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理議事規(guī)則》、《信息披露管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《授權(quán)委派制度》、《印章管理制度》等均收錄其中。需要股東大會(huì)審議的經(jīng)董事會(huì)決議后提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過，其余經(jīng)董事會(huì)審議通過執(zhí)行，如《財(cái)務(wù)管理制度》、《授權(quán)委派制度》、《印章管理制度》。
特此公告。
四川圣達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2007年7月5日

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