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新浪財經

巨化股份(600160)董事會三屆23次(通訊方式)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:15 中國證券網
股票簡稱：巨化股份 股票代碼：600160 公告編號：臨2007-16
浙江巨化股份有限公司董事會三屆23次（通訊方式）會議決議公告
浙江巨化股份有限公司董事會以傳真、書面送達等方式于2007年6月25日發出通訊方式召開董事會三屆23次會議的通知，會議于2007年7月5日召開，應參加表決董事12名，實參加表決董事12名。全體董事經審議后以書面表決方式形成如下決議：
1、12票同意，通過《浙江巨化股份有限公司治理自查報告及更改計劃》；
2、12票同意，通過《浙江巨化股份有限公司信息披露管理辦法》；
3、12票同意，通過《浙江巨化股份有限公司募集資金管理辦法》。（《浙江巨化股份有限公司治理自查報告及更改計劃》《浙江巨化股份有限公司信息披露管理辦法》《浙江巨化股份有限公司募集資金管理辦法》詳見上海證券交易所網站）
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事會
2007年7月6日

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