首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

巨化股份(600160)關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:15 中國證券網
股票簡稱：巨化股份 股票代碼：600160 公告編號：2007－17
浙江巨化股份有限公司關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）的要求，本公司嚴格對照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等有關法律法規和《公司章程》，組織對本公司的治理情況進行了自查，經公司董事會審議后形成自查報告和整改計劃如下：
一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題
1、公司需進一步發揮董事會下設各專門委員會的作用；
2、公司需進一步完善內部管理體系；
3、公司的《信息披露管理辦法》《募集資金使用管理辦法》需根據新的法律法規重新修訂和完善；
4、公司需進一步規范與大股東的關聯交易行為；
5、公司需進一步加強投資者關系管理。
二、公司治理概況
1、公司概況
本公司于1998年6月在上海證券交易所發行上市，目前公司總股本為55680萬股，截止2007年3月31日，公司無限售條件流通股份26715萬股，占公司總股本的47.98％；有限售條件流通股28965萬股，占總股本52.02％；公司控股股東巨化集團公司持有本公司股份31749萬股，占公司總股本的57.02％。
公司經營范圍：氟化工原料及后續產品、基本化工原料及后續產品和化肥、農藥、食品添加劑的生產與銷售。提供有關技術服務、咨詢和技術轉讓。經營本企業生產產品及相關技術出口業務；企業生產所需的機械設備、零配件、原輔材料和相關技術的進口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外）。
2006年末公司凈資產17.4億元，實現主營業務收入38.35億元，利潤總額2.01億元，凈利潤1.64億元。公司股票于2007年4月列入上證180指數。
2、公司治理情況
本公司依據《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司股東大會規范意見》《上市公司章程指引》等法律法規以及《關于提高上市公司質量的意見》等文件，建立了較為完善的股東大會、董事會、監事會、總經理各職權清楚的治理結構。
公司以《公司章程》為公司治理的基本制度，通過《公司章程》的修訂完善，進一步清晰界定公司股東大會、董事會、監事會、總經理各自的職責，規范股東、董事、獨立董事、監事、高級管理人員的權利與義務；進一步完善了股東大會、董事會、監事會的議事規則。
公司與控股股東在人員、資產、機構、業務、財務等方面做到各自分開，獨立核算，獨立承擔責任和風險。公司制定了《關聯交易公允決策制度》，規范關聯交易行為。公司控股股東依法行使出資人權利，不存在與本公司同業競爭。
公司股東大會、董事會、監事會、經理層在各自的職責范圍內獨立行使職權；股東大會、董事會、監事會、經理層的會議按照《公司章程》及其各自的議事規則召集、召開，并在各自的職責范圍內進行審議表決。公司董事、監事、總經理及高級管理人員勤勉盡職地管理和經營公司。
3、公司內控制度
公司建立了包括公司治理、計劃、資金、投資、財務、審計、營銷、生產、人力資源、發展、項目建設、企業管理和考核等涵蓋企業經營活動各環節的內部控制制度；建立和實施運行企業標準化體系以技術標準為主體，包括管理標準和工作標準在內的現代企業標準體系，界定各部門、員工工作職責，規范工作流程，運行ERP系統，確保公司內控制度有效貫徹執行。公司資金管理、重大投資、關聯交易等重大事項授權清晰，工作程序嚴格，公司定期對內部控制制度進行檢查和評估。
公司建立了以全面預算為基礎，以分解落實各項經營目標為主線，以內部審計結果為依據的覆蓋全員的績效評價體系，形成內部激勵與約束機制和責任追究機制。
4、公司信息披露與投資者關系管理
公司制定并嚴格執行信息披露管理制度，明確信息披露責任人，及時、主動、完整、準確地披露公司信息。公司制定并嚴格執行投資者關系管理制度，公開投資者聯系電話、加強與投資者的交流與溝通。公司公平對待每一位投資者，以保證每一位投資者真實、準確、完整、及時、公平地獲取公司公開的信息。
三、公司治理存在的問題和原因
通過自查，公司董事會認為：本公司治理符合《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司股東大會規范意見》《上市公司章程指引》等法律法規以及《關于提高上市公司質量的意見》等文件關于建立完善的治理結構及規范運作的要求，不存在重大問題或失誤。但公司還需重視和加強以下幾方面的工作，進一步提升公司治理水平：
1、公司需進一步發揮董事會下設各專業委員會的作用
公司獨立董事在外地工作，董事會專門委員會要經常召集活動存在一定的不便利。因此，往往以董事會會議集體審議替代董事會專門委員會的職能，沒有較好地發揮董事會下設各專業委員會的作用。
2、公司需進一步完善內部管理體系
隨著國家經濟環境、經濟政策的變化，公司需不斷完善內部管理體系，進一步完善內控制度和措施，保證公司管理更加科學，以適應激烈的市場競爭。
3、公司的《信息披露管理辦法》《募集資金使用管理辦法》需根據新的法律法規重新修訂和完善
公司《信息披露管理辦法》《募集資金管理辦法》制訂于2001年，需根據中國證監會和上海證券交易所新發布的《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》等要求重新修訂完善。
4、公司需進一步規范與控股股東的關聯交易行為
公司因生產經營需要，與控股股東及其子公司發生較大數量的日常性關聯交易，公司將繼續以公開、公平、公正的原則規范關聯交易并逐步減少關聯交易。
5、公司需進一步加強投資者關系管理。
進入全流通時代，公司需要不斷重視和加強投資者關系管理，接受投資者和社會的有效監督。
四、整改措施、整改時間及責任人
1、關于進一步發揮董事會下設各專業委員會的作用方面
整改措施：公司董事會將重視各專門委員會的職能發揮，有針對性地提出公司戰略規劃、內部控制、薪酬考核等方面的課題由各專門委員會研究，董事會重大決策議題先提交專門委員會審議，進一步發揮好董事會下設各專業委員會的作用。
整改時間：結合董事會工作不斷完善
整改責任人：公司董事長、董事會秘書、各專門委員會主任
2、關于進一步完善內部管理體系方面
整改措施：公司以務求實效的原則，結合上海證券交易所發布的《上市公司內部控制制度指引》和公司經營發展，不斷健全和完善內部控制體系，強化風險管理意識，提高管理的科學性。
整改時間：結合公司日常管理不斷完善
整改責任人：公司總經理、總會計師
3、關于《信息披露管理辦法》《募集資金使用管理辦法》的修訂和完善
整改措施：根據中國證監會和上海證券交易所新發布的《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》等要求重新修訂完善本公司的相關制度。
整改時間：2007年6月30日前
整改責任人：公司董事會秘書
4、關于進一步規范與大股東的關聯交易行為
整改措施：以公開、公正、公平、必須、合理的原則計劃和檢查日常性關聯交易；每月核查公司和各分子公司關聯資金往來，禁止發生非經營性資金占用；嚴格按照《上海證券交易所上市規則》有關關聯交易的披露原則及時披露關聯交易信息。
整改時間：日常工作加強管理
整改責任人：董事長、總會計師、經營副總經理、董事會秘書
5、關于進一步加強投資者關系管理
整改措施：公司繼續保持投資者電話專人接聽，公司網站設立投資者專欄，接待投資者來訪、網上路演、投資者交流會等多種形式加強與投資者溝通，公平對待全體股東，通過充分的信息披露讓股東和投資者了解公司。
整改時間：在日常工作中加強和完善
整改責任人：公司董事會秘書
五、聯系方式
公司投資者聯系電話：0570-3091758 3091704 3091688
公司聯系人：余潔敏 劉云華
公司網址：www.jhgf.com.cn
公司電子信箱:gfzqb@juhua.com.cn
公司地址：浙江省衢州市柯城區，郵編：324004
中國證監會浙江監管局專門郵箱：zjgszl@csrc.gov.cn
電話：0571-88473356或88473347
浙江上市公司協會專門郵箱：zjlca@163.com
電話：0571-87074797
公司歡迎監管部門、投資者和社會公眾對公司治理情況進行評議、監督和提出寶貴意見。
公司治理情況自查詳情刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
浙江巨化股份有限公司董事會
二OO七年七月五日

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash