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新浪財經

長城電工(600192)變更募集資金用途公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:15 中國證券網
證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 編號：2007-07
蘭州長城電工股份有限公司變更募集資金用途公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
1、原投資項目名稱: 蘭州市城市垃圾無害化綜合處理項目一期工程項目
2、新投資項目名稱：新型智能低壓控制電器關鍵制造工序及企業信息化系統技術改造項目，項目總投資5550萬元。
3、改變募集資金投向的數量為4751.13萬元。
4、新項目建設期1年，投資回收期4.42年。
5、預計新項目投資后第二年進入試生產期并產生收益，第三年正常投產。
一、改變募集資金投資項目的概述
（一）募集資金使用概述
經中國證監會證監公司字［2000］66號文核準，公司于2000年7月5日實施了10配3的配股募集資金方案，扣除發行費用后共實際募集資金19,631.5萬元。截止到2007年6月30日，尚有4,751.13萬元未使用，占實際募集資金總額的24.20%。
（二）擬改變投向的項目概述
擬變更項目為"蘭州市城市垃圾無害化綜合處理項目一期工程項目"，該項目原計劃投入資金6,509.70萬元，占總籌資額的33.16%，尚未投入。
（三）新項目概述
新項目為新型智能低壓控制電器關鍵制造工序及企業信息化系統技術改造項目，項目總投資5550萬元。該項目不構成關聯交易。
變更募集資金投資項目的議案經公司第三屆董事會第八次會議審議通過。獨立董事出具了獨立意見。該項目經甘肅省天水市發展和改革委員會天發改工業（備）［2007］20號文核準備案。
二、無法實施原項目的具體原因
(一)原投資項目的實際情況
蘭州市城市垃圾無害化綜合處理項目經甘肅省計劃委員會甘計國（外）[1999]538號文批準立項，項目總投資估算為19800萬元，其中一期工程總投資10576.7萬元，擬投入配股募集資金6509.70萬元，申請外國政府貸款490萬美元（折合人民幣4067萬元），已取得中華人民共和國財政部財債函[1999]661號函批準。2000年2月11日甘肅省計劃委員會以甘計國（外）[2000]199號文對蘭州市城市垃圾無害化綜合處理工程項目可行性研究報告進行了批復。
該項目被列為配股募集資金項目，擬使用配股募集資金6509.70萬元，建設期2年。該項目未實施。
（二）擬定項目的原因
1、該項目屬于環境保護項目，是根據國內對生活垃圾無害化、資源化綜合處理的發展趨勢和蘭州市城市環境保護的實際需要而擬定建設的。項目工程的實施將完善蘭州市的城市基礎設施，對防止水域污染，保護生態環境具有深遠的意義。項目建成后，有利于改善蘭州市的環境狀況，實現資源的再生利用，有利于蘭州市的文明城市建設，具有明顯的環保效益、社會效益和經濟效益，也符合國家產業政策和產業發展方向。
2、根據公司的總體戰略構想，以實施蘭州市城市垃圾無害化綜合處理項目一期工程項目為契機，加快公司產品結構調整，利用國外先進技術和設備開發自己環保產品和成套裝備，進入環保產業，使之成為公司新的經濟增長點。
（三）項目實施的困難
1、垃圾發電成本過高，政府政府對垃圾的補貼未落實
蘭州市城市垃圾無害化綜合處理一期工程項目，主要是以垃圾焚燒發電為主的項目，所發電量除一部分自用外，其余電量均上網供應。項目收入主要來來自政府對處置垃圾的補貼。垃圾發電經營成本主要包括垃圾預處理和發電運行成本，據測算蘭州地區垃圾發電單位成本為0.87元/度，而目前甘肅省的上網電價為0.25元/度，垃圾發電單位成本遠高于上網電價水平，而政府對垃圾發電補貼未落實。
2、項目用地未落實
該項目建設用地原定位于蘭州市東崗立交橋東北的雁兒灣，距蘭州市區12公里。由于該項目是環保項目，原定項目用地為無償使用或低價購置，但是由于城市規劃的變更，項目用地未得到落實。
3、有機肥料未被市場接受
該項目對垃圾進行處理，每年能夠產生2.8萬噸的有機肥料，作為項目收入來源的一部分。經市場調研，目前垃圾產生的有機肥料尚不能被市場所接受。
4、投資估算增加
從目前垃圾焚燒發電項目投資情況分析，每處理一噸垃圾，其裝備投資額達到25萬元左右，該項目擬定綜合處理垃圾能力為1000噸，投資估算是19800萬元，而現在要達到25000萬元投資左右，項目投資額增加了26%。
5、國內已初步形成垃圾處置成套設備國產化
根據公司的總體戰略構想，以實施蘭州市城市垃圾無害化綜合處理項目一期工程項目為契機，加快公司產品結構調整，利用國外先進技術和設備開發自己環保產品和成套裝備，進入環保產業，使之成為公司新的經濟增長點。但是由于上述種種原因，項目基礎因素沒有得到落實，時間拖延過長，而國內已初步形成垃圾處置成套設備國產化，使公司最初制定的目標已經無法實現。
綜上所述，由于存在的不確定因素和問題無法得到解決，該項目投資風險很大，為了確保資金的安全，并發揮效益，故對配股募集資金投資項目"蘭州市城市垃圾無害化綜合處理項目一期工程項目"進行變更。截止到2007年6月30日，尚有4,751.13萬元未使用，占實際募集資金總額的24.20%，故此次變更募集資金總額為4,751.13萬元。
三、新項目的具體內容
新項目名稱：新型智能低壓控制電器關鍵制造工序及企業信息化系統技術改造項目。
該項目建設主要內容為：新建關鍵零部件生產線5條、電器成套裝置組裝線1條、現代化立體庫房1座。同時對整個企業信息管理統一規劃，對管理流程優化重組，對企業局域網和ERP系統進行規劃、改造、功能擴充，實現無紙化辦公。
該項目總投資額為5550萬元，其中固定資產總投資估算為5000萬元，流動資金550萬元,項目建設期1年。項目實施達產后，年新增銷售收入15000萬元、年新增利稅總額2549.42萬元，新增稅后凈利潤1454萬元，稅后投資回收期為4.42年。
由于此次變更募集資金總額為4,751.13萬元，與該項目實施總投資額需求5550萬元相差798.87萬元，不足部分由公司自籌解決。
該項目由甘肅省機械科學研究院于2007年6月出具可行性研究報告。可行性研究報告的主要內容列示如下：
1、投資估算：總投資額為5550萬元，其中固定資產總投資估算為5000萬元，流動資金550萬元。固定資產投資中，設備購置費2755萬元，建筑工程費786萬元，安裝工程費143萬元，生產工具及其他費用1316萬元。固定資產投資中新增主要生產設備219臺（套），新增建筑面積5533.6平方米。
2、經濟效益：
項目實施達產后，年新增銷售收入15000萬元、年新增利稅總額2549.42萬元，新增稅后凈利潤1454萬元，稅后投資回收期為4.42年。
四、新項目的市場前景和風險提示
（一）市場前景
新項目的實施將主要增加新品GSC3系列新一代交流接觸器、GSR3電子式過載繼電器、GSJ3接觸器式繼電器、電動機智能保護器的生產能力，這些產品均為公司近年來開發研制的具有一定技術水平的產品，元件產品類和低壓電柜的關鍵工藝技術改造后，市場處于成熟發展階段。
對新型智能低壓控制電器關鍵制造工序及企業信息化系統進行技術改造將全面提升企業的生產工藝裝備技術水平和生產能力，加快企業信息化建設，實現"甩帳表"，提高企業經營管理水平和快速反應能力，完成整個"二一三工業園"的全部建設。
（二）風險提示
1、市場開拓風險
元件產品類和低壓電柜的關鍵工藝技術改造后，市場處于成熟發展階段，因此產品銷售市場仍處于培育發展階段，銷售人員對產品市場情況掌握不夠，部分客戶對該類產品的認識和了解還有待企業作進一步的廣告宣傳，因此產品存在開拓市場的風險，可能對本企業產品的市場帶來一定的影響，從而產生一定風險。
2、技術風險
科學、合理的生產技術、工藝技術路線，優質的生產、測試設備和技術是保證產品質量和生產率的基礎。但是隨著科學技術的發展，新原理、新結構、新工藝的控制系統可能出現，因而對項目產品的先進性可能構成風險。
五、本次變更募集資金用途的程序
本次變更募集資金用途的議案需提交2007年第一次臨時股東大會審議。本次變更募集資金用途的議案將在2007年第一次臨時股東大會的通知中予以公告。上述變更項目的投資不會導致公司缺乏獨立性。
六、獨立董事意見
公司獨立董事審閱了公司提供的變更募集資金投資項目的相關資料，認為：
公司將配股募集資金擬投資項目"蘭州市城市垃圾無害化綜合處理項目一期工程項目"變更為"新型智能低壓控制電器關鍵制造工序及企業信息化系統技術改造項目"，變更募集資金總額為4,751.13萬元，是根據原擬投資項目的現實情況和公司今后發展的要求提出的。此項決策是審慎而務實的，體現了公司實事求是的負責態度，將有利于提高募集資金的使用效率，有效地維護公司及廣大股民的利益。
七、備查文件
1、與會董事和記錄人簽字的董事會決議及會議記錄
2、經簽字的獨立董事意見
3、經簽字的監事會決議及會議記錄
4、關于改變募集資金投資項目的說明報告
5、新型智能低壓控制電器關鍵制造工序及企業信息化系統技術改造項目的可行性研究報告
蘭州長城電工股份有限公司董事會
二〇〇七年七月五日

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