首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

ST中房(600890)公司公司治理專項活動自查報告及整改計劃

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 07:50 中國證券網
證券代碼：600890 股票簡稱：ST中房 編號：臨2007－24
中房置業股份有限公司公司公司治理專項活動自查報告及整改計劃
根據中國證券監督管理委員會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字〔2007〕28號）的通知要求，本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規，以及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等內部規章制度，對公司治理情況進行了自查并制定了整改計劃。
我公司于2007年5月30日召開了第五屆董事會十九次會議，會議審議通過了《公司治理專項活動自查報告及整改計劃》，現公告如下：
一、公司治理方面存在的有待改進的問題
（一）需繼續修改和完善公司基礎性制度建設
1、 修訂公司信息披露管理辦法
2、 修訂公司重大信息內部報告制度
3、 修訂募集資金使用管理辦法
4、 制定總經理工作細則
5、 制定對控股子公司管理辦法
6、 制定內部審計制度
7、 修訂公司薪酬制度
（二）需調整和完善公司組織機構設置，建立董事會下設專業委員會
1、 設立審計部
2、 設立法律事務部
3、 設立投資管理部
4、 建立董事會下設的四個專業委員會，包括薪酬與考核委員會、戰略委員會、提名委員會、審計委員會
（三）聘請公司財務總監，彌補財務總監空缺帶來的財務方面規范運作可能存在的風險
（四）多種方式加強與投資者的溝通
1、 按照股東大會議事規則，盡量以網絡和現場方式相結合的方式召開股東大會，保障中小投資者的參與權；
2、 在公司網站開辟投資者專欄、投資者熱線、電子信箱等方式與投資者溝通，增強公司透明度；
（五）需進一步加強公司募集資金的使用管理，修訂募集資金使用管理辦法，嚴格遵照執行
（六）加強對董、監事、高管人員及主要股東的培訓工作，積極參加監管部門組織的各項法律法規、規章制度的學習，提高他們的自律意識，規范運作意識
（七）《公司章程》雖然在內容上細化了股東大會、董事會、監事會以及經營層的權利義務，對收購出售資產、對外投資、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易設置了權限并確定了的審查和決策程序，但還需制定配套的相關管理制度。
（八）完善并有效實施監督機制
二、公司治理概況：
公司董事、監事以及高級管理人員牢固樹立誠信守法意識和勤勉盡責意識，以全體股東利益最大化為工作目標，通過參加董、監事崗位持續培訓等方式，不斷調整知識結構，努力提高履行職責的能力。在履行職務過程中，依法行使職權，不越權、不侵權，做到科學決策；努力提高公司競爭實力、盈利水平以及運作的透明度，在證券市場上樹立了公司良好形象。
公司董事會和經營層高度重視風險管理，樹立了風險管理的理念，建立了公司內部風險管理的工作機制，有效、全面地識別風險、評估風險、管理風險和防范風險，以維護全體投資者合法權益，保證公司在規范運作的前提下良性、可持續發展。
公司董事會高度重視《公司章程》的及時修訂及基礎性制度建設，制定和修訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《信息披露管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《募集資金使用管理辦法》、《投資者關系管理辦法》、《總經理工作細則》、《獨立董事工作制度》、《累積投票實施細則》、《短期投資管理暫行辦法》等基礎性制度，按照《公司法》、《上市公司章程指引》等法規以及公司治理的實際要求，修改完善了《公司章程》，在內容上細化了股東大會、董事會、監事會以及經營層的權利義務，對收購出售資產、對外投資、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易建立了嚴格的審查和決策程序。
公司高度重視信息披露的內部管理工作，健全了公司《信息披露管理制度》和《重大信息內部報告制度》，并切實執行，保證公司內部信息的歸集、傳遞、管理和使用，尤其加強了對子公司信息披露相關工作的管理與監督，確保需披露的重大事項及時上報公司，避免了因子公司遺漏重大信息披露導致公司違法違規的情況發生。
三、公司治理存在的問題及原因
1、需要繼續完善和修訂各項規章制度，加強基礎制度建設。根據監管部門的要求修訂公司信息披露管理辦法、公司重大信息內部報告制度、募集資金使用管理辦法、公司薪酬制度等，制定總經理工作細則、對控股子公司管理辦法、內部審計制度，并按照要求及時修訂公司章程、三會議事規則等。
2、目前公司的股東大會召開方式僅限于現場會議，沒有通過網絡投票等方式進行表決，在今后的工作中將加強這方面的工作，采取多種方式召開股東大會，增加與廣大投資者的溝通機會，以進一步保護中小投資者的參與權，讓投資者能夠了解公司的經營狀況。
3、公司雖然建立了各項管理制度但還需進一步完善改進，并嚴格執行。下一步結合監管部門要求及公司章程，公司要制定投資管理制度、關聯交易管理制度、對外擔保管理制度等，提高各部門、各控股子公司風險防范意識，加強風險管理、有效監督。
4、目前為止公司尚未能設置董事會專門委員會，公司計劃在本次整改中建立并切實發揮專業委員會的作用，提高公司治理水平。
5、公司近來財務總監職位一直空缺，對公司財務規范運作可能存在一定風險，本次整改中將聘任一名財務總監。
6、公司需進一步加強公司剩余募集資金的使用管理，嚴格按照公司募集資金使用管理辦法遵照執行。
四、整改措施、整改時間及責任人
整 改 時 間 整 改 措 施 責 任 人
5月30日前 修訂公司信息披露管理辦法
修訂公司重大信息內部報告制度
修訂募集資金使用管理辦法
制定對控股子公司管理辦法
制定內部審計制度 董事長
總經理
董事會秘書
7月30日前 修訂總經理工作細則
修訂公司薪酬制度
制定投資管理制度
制定關聯交易管理制度
制定對外擔保管理制度 董事長
總經理
董事會秘書
5月30日前 設立審計部
設立法律事務部
設立投資管理部 總經理
7月30日前 建立董事會下設的四個專業委員會，包括薪酬與考核委員會、戰略委員會、提名委員會、審計委員會 董事長
5月30日前 聘請公司財務總監 總經理
6月15日前 設立投資者專線電話、投資者溝通信箱、投資者溝通網絡平臺，指定專人負責 董事會秘書
7月30日前 根據公司《募集資金使用管理辦法》進一步規范公司募集資金使用。 財務總監
五、其他需要說明的事項
公司已順利完成股權分置改革，并于2006年度實現了扭虧為盈，公司逐步走出了低谷走上了穩步發展的道路，公司將以本次開展公司治理專項活動為契機，繼續完善公司各項制度，完善公司治理，規范管理，切實保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權益，提高公司治理水平。
以上為我司公司治理的自查情況匯報及整改工作計劃，希望監管部門和廣大投資者對我司公司治理工作進行監督指正。
公司辦公地址：北京市海淀區蘇州街18號長遠天地大廈C座2層
郵政編碼：100080
公司電子信箱：600890@126.com
電話：010-82608847
傳真：010-82611808
中房置業股份有限公司董事會
2007年7月5日

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash