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新浪財經

S*ST實達(600734)2007年第四次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 07:29 中國證券網
證券代碼：600734 證券簡稱：S*ST實達 編號：第2007－056號
福建實達電腦集團股份有限公司2007年第四次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年7月5日
2、召開地點：福州實達科技城九樓3號會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：副董事長李川北先生
6、本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
1、出席的總體情況
出席會議股東及股東代理人3人，代表股份：160,288,943股，占總股本351,558,394股的45.59%。
2、社會公眾股股東出席情況
本次股東大會無社會公眾股股東出席。
四、提案審議和表決情況
審議通過了"關于為福建三木集團股份有限公司下屬福建沃野房地產有限公司提供抵押擔保的議案"：同意公司將南京濱江奧城夢都大街176號（A地塊商業三區）面積7900平方米的商業房產抵押給中國工商銀行股份有限公司福州南門支行，為福建三木集團股份有限公司下屬福建沃野房地產有限公司2007年向中國工商銀行股份有限公司福州南門支行申請的8000萬元兩年期借款提供抵押擔保。
總表決情況：160,288,943票同意，占出席會議股東所持有的有效表決權股份總數的100%， 反對0票，棄權0票。
五、律師出具的意見
1、律師事務所名稱：福建君立律師事務所
2、律師姓名：吳江成、李青青
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，是合法、有效的。
特此公告。
福建實達電腦集團股份有限公司
2007年7月5日

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