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新浪財經

冠城大通(600067)關于召開2007第二次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 11:08 中國證券網
冠城大通股份有限公司關于召開2007第二次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
冠城大通股份有限公司第六屆董事會第七次會議審議通過了召開公司 2007年第二次臨時股東大會的議案，現公告如下：
（一）會議時間：現場會議召開時間為2007 年7月20日下午14：00開始。
網絡投票時間為2007年7月20日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
（二）現場會議召開地點：福州市五一中路32號元洪大廈26層公司會議室
（三）會議方式：現場投票和網絡投票相結合方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議審議事項
1、審議《關于公司符合向不特定對象公開發行A股股票條件的議案》；
2、審議《關于公司本次向不特定對象公開發行A股股票具體方案的議案》
3、審議《關于公司本次向不特定對象公開發行A股股票募集資金運用項目可行性方案的議案》。（項目可研報告具體詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
4、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行A股股票相關事項的議案》。
5、審議《公司關于前次募集資金使用情況的專項說明的議案》。
6、審議《關于本次向不特定對象公開發行A股股票完成前滾存利潤的分配議案》。
7、審議為控股子公司--福州大通機電有限公司向銀行借款2000萬元提供擔保。
以上7項審議事項具體詳見公司2007年7月3日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn的董事會決議公告
（六）網絡投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量
738067 冠城投票 14
（2）表決議案
序號 表決議案 對應的申
報價格
1 關于公司符合向不特定對象公開發行A股股票條件的議案 1.00元
2 關于公司本次向不特定對象公開發行A股股票具體方案的議案 2.00元
2.01 發行股票的種類和面值 2.01元
2.02 發行股票的數量和募集資金規模 2.02元
2.03 發行對象 2.03元
2.04 發行方式及發行時間 2.04元
2.05 定價方式 2.05元
2.06 公開發行股票決議有效期 2.06元
2.07 上市地點 2.07元
3 關于公司本次向不特定對象公開發行A股股票募 3.00元
集資金運用項目可行性方案的議案
4 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次 4.00元
公開發行A股股票相關事項的議案
5 關于前次募集資金使用情況的專項說明的議案 5.00元
6 關于本次向不特定對象公開發行A股股票完成 6.00元
前滾存利潤的分配議案
7 為控股子公司--福州大通機電有限公司向 7.00元
銀行借款2000萬元提供擔保
注：本次股東大會投票，對于議案2中有多個需表決的子議案，2.00代表對議案2下全部子議案進行表決，2.01代表議案2中的子議案2.01，2.02代表議案2中的子議案2.02，以此類推。在股東對議案2進行投票表決時，以股東對議案中已投票表決的子議案的表決意見為準，優先于對議案2的投票表決，未投票表決的子議案，以對議案2的投票表決意見為準。
（3）表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）投票舉例
A、股權登記日持有"冠城大通"股票的滬市投資者，對《關于公司符合向不特定對象公開發行A股股票條件的議案》投同意票，其申報如下：
投票代碼 申報價格 買賣方向 申報股數
738067 1元 買入 1股
B、股權登記日持有"冠城大通"股票的滬市投資者，對《關于公司符合向不特定對象公開發行A股股票條件的議案》投反對票，其申報如下：
投票代碼 申報價格 買賣方向 申報股數
738067 1元 買入 2股
C、股權登記日持有"冠城大通"股票的滬市投資者，對《關于公司符合向不特定對象公開發行A股股票條件的議案》投棄權票，其申報如下：
投票代碼 申報價格 買賣方向 申報股數
738067 1元 買入 3股
2、投票注意事項
（1）對同一方案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
（2）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
（七）投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表達方式，不能重復投票，如果出現重復投票將以第一次投票為準。
（八）出席會議人員：
1、2007年7月16日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權委托代理人，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事及其他高級管理人員。
（九）參加會議方法：
1、請出席會議的股東或委托代理人于2007年7月17日--7月19日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：00）到本公司董事會辦公室登記。
公司地址：福州市五一中路32號元洪大廈26層
郵編：350005
聯系電話：0591-83353338
傳真：0591-87110586
聯系人：肖林壽 郭廣源
2、出席會議的法人股東持單位營業執照復印件、法人授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會手續；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會手續。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記。
4、其他事項：會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
附件：授權委托書
冠城大通股份有限公司
董 事 會
二OO七年七月四日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席冠城大通股份有限公司 2007 年第二次臨時股東大會，并就會議通知所列議題按照下列授權行使表決權。如本股東未作具體投票指示，被委托人有權按其自己的意思表決。 本授權委托書有效期限自簽發之日起至本次股東大會結束為止。
序號 表決議案 同意 反對 棄權
1 關于公司符合向不特定對象公開發行A股股票條件的議案
2 關于公司本次向不特定對象公開發行A股股票具體方案的議案
2.1 發行股票的種類和面值
2.2 發行股票的數量和募集資金規模
2.3 發行對象
2.4 發行方式及發行時間
2.5 定價方式
2.6 公開發行股票決議有效期
2.7 上市地點
3 關于公司本次向不特定對象公開發行A股股票
募集資金運用項目可行性方案的議案
4 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開
發行A股股票相關事項的議案
5 關于前次募集資金使用情況的專項說明的議案
6 關于本次向不特定對象公開發行A股股票完成
前滾存利潤的分配議案
7 為控股子公司--福州大通機電有限公司向銀
行借款2000萬元提供擔保的議案
（委托人授權具體授權以對應格內"√"為準，未填寫視為未作具體投票指示）
委托股東姓名或名稱（簽名或蓋章）：
委托股東身份證或營業執照號碼：
委托股東持有股數：
委托股東證券賬戶卡號碼：
委托日期：

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